Ngày 23/10, theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm đối với Hoàng Tiến Dũng (SN 1987, trú tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Với mong muốn được nhẹ tội hơn, Vũ Văn Việt (SN 1992, ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình); Phan Hà Hải (SN 1993, ở quận Hà Đông, Hà Nội); Doãn Tiến Mạnh (SN 1992, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có kháng cáo và bị đưa ra xét xử phúc thẩm.
Tháng 8/2024, tại phiên xét xử sơ thẩm, Hoàng Tiến Dũng, Vũ Văn Việt bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt cùng mức án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, Phan Hà Hải bị tuyên phạt 7 năm tù và Doãn Tiến Mạnh bị áp dụng hình phạt 6 năm tù.
 |
| Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm. |
Liên quan, Trần Minh Hải (SN 1997, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức. Tuy nhiên, bị cáo này không kháng cáo, không bị kháng cáo và cũng không bị kháng nghị.
Nội dung vụ án cho thấy, Phan Hà Hải từng cho Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1992, ở Bắc Giang) vay 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đòi nợ Nghĩa nói không có tiền trả. Nghĩa cho biết đang mâu thuẫn tình cảm với bạn gái tên Nhung và rủ Hải lừa tiền của cô gái này.
Nghĩa nói chị Nhung làm nghề đổi Nhân dân tệ với phương thức, khách hàng có nhu cầu sẽ đưa tiền Việt và chỉ định số tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc. Chị Nhung nhận tiền Việt, quy đổi theo tỷ giá và gửi Nhân dân tệ vào tài khoản chỉ định.
Nghĩa bày cách cho Hải và các bị cáo khác đóng giả làm người mua, bán khoai lang từ Trung Quốc vào Việt Nam cần đổi Nhân dân tệ. Nếu chị Nhung mắc lừa, gửi tiền vào tài khoản bên Trung Quốc, các bị cáo sẽ không đưa tiền Việt cho chị Nhung mà chiếm đoạt luôn số ngoại tệ đó.
Nhóm bị cáo sau đó tập trung tại một căn hộ, phân công nhau mượn tài khoản ngân hàng Trung Quốc, chuẩn bị 600 triệu đồng tiền mặt để chị Nhung nhìn thấy, phân vai diễn ai là người mua, người bán khoai lang, thuê ôtô để tẩu thoát ngay khi chiếm đoạt được tiền…
Sau khi lên kế hoạch, cả nhóm hẹn gặp chị Nhung vào chiều 1/3/2023 ở một quán cà phê ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại đây, các bị cáo tự giới thiệu muốn đổi 1,8 vạn Nhân dân tệ, tương đương 600 triệu VND để thanh toán lô hàng khoai lang. Thực tế, các bị cáo cũng đặt túi đựng 600 triệu đồng lên bàn uống nước để chị Nhung nhìn thấy, tin tưởng.
Chị Nhung nói không đủ tiền nên chỉ có thể chuyển hơn 13.000 Nhân dân tệ (tương đương 430 triệu đồng) và các bị cáo đồng ý. Chị Nhung đã chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc, do các bị cáo cung cấp và có quay video, chụp ảnh chứng từ thể hiện giao dịch.
Tuy nhiên, các bị cáo luôn khẳng định tài khoản chưa có tiền, rồi dàn cảnh cãi vã để bỏ chạy ra ôtô chuẩn bị sẵn. Chị Nhung lúc này sực tỉnh, hô hoán, kéo các bị cáo lại khiến cọc tiền 600 triệu đồng bung ra.
Các bị cáo nhặt lại cọc tiền nhưng vẫn bị rơi 100 triệu đồng, buộc Hải, Việt phải ở lại tìm. Số tiền này sau đó được chị Nhung phát hiện, cất giữ. Cùng lúc này, lực lượng Công an nhận tin báo về sự việc nên có mặt, đưa tất cả về trụ sở làm việc.
Những ngày tiếp theo, nhóm lừa đảo lần lượt ra trình diện và khai báo hành vi phạm tội như trên. Riêng bạn trai chị Nhung là Nguyễn Minh Nghĩa bỏ trốn. Quá trình truy tìm, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng.
Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa phúc thẩm, ban đầu Hoàng Tiến Dũng và đồng phạm đều giữ nguyên kháng cáo với mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Nhưng khi nghe Hội đồng xét xử giải thích về quy định pháp luật, các bị cáo đã lần lượt rút kháng cáo, chấp nhận hình phạt tại bản án sơ thẩm. TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án này.
(Tên của người liên quan đã được thay đổi)
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.
