Chiều 14/4, nguồn tin của Zing cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cung cấp thông tin để điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết và một số cá nhân.
Theo đó, Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu) đứng tên 4 cá nhân.
Họ gồm ông Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC), vợ ông Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp cùng 2 em gái ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.
 |
| Quang cảnh dự án FLC Tropical City Ha Long, Quảng Ninh. |
Đáng chú ý, cơ quan điều tra đề nghị các địa phương cho tạm dừng giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với các loại tài sản trên của ông Quyết và 3 người còn lại. Các tài liệu đề nghị cung cấp trước ngày 15/4.
Trước đó, hôm 8/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê và sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch liên quan ông Trịnh Văn Quyết và 2 em gái.
Các ngân hàng được đề nghị cung cấp hồ sơ gồm: Vietcombank, Techcombank, Sacombank, VPBank, BIDV, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).
Ông Trịnh Văn Quyết bị Bộ Công an khởi tố hôm 29/3 về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Ngày 4/4, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, bắt giam bà Trịnh Thị Minh Huế. Đến ngày 5/4, bà Trịnh Thị Thúy Nga bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc giúp sức cho ông Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo nhiều cá nhân và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả, đẩy giá chứng khoán tăng.
Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.
