Công ty Mirae Asset Quảng Nam mua bán trái phép dữ liệu 150.000 người

Ngày 22/11, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về việc khám xét trụ sở Công ty Tài chính TNHH Mirae Asset ở TP Tam Kỳ.

Mua bán trái phép dữ liệu 150.000 người

Ngày 21/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tầng 4, tòa nhà Panko Plaza thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ) và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS (280 Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, TP Tam Kỳ).

Cảnh sát khám xét tại trụ sở Công ty tài chính Mirae Asset Quảng Nam. Ảnh: T.Đ.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát xác định Công ty Tài chính TNHH Mirae Asset công ty có người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Xuân Đào (32 tuổi), còn bà Trần Thị Nàng Hương (34 tuổi, cùng huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là người quản lý cao nhất. Doanh nghiệp không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, không gắn bảng hiệu.

Tổng số nhân viên tại đây là 76 người, được chia làm 7 nhóm (mỗi nhóm có nhóm trưởng quản lý công việc) sử dụng điện thoại gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành, quản lý của Nguyễn Thị Xuân Đào và Trần Thị Nàng Hương.

Kết quả làm việc ban đầu xác định Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam chỉ thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc, thu hồi nợ do Công ty Mirae Asset tại TP.HCM thực hiện. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset tại Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.

Tạm giữ người về hành vi vu khống

Đối với Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS, tại thời điểm kiểm tra, ông Đỗ Huy Bình (33 tuổi, là quản lý Chi nhánh Công ty TNHH LEGAL A PLUS tại Tam Kỳ) cung cấp một số giấy tờ sao y bản chính có liên quan.

Tại đây có tổng cộng có 25 nhân viên đang làm việc. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định Vũ Ngọc Hiếu (26 tuổi, ở phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) là nhân viên thu hồi nợ của công ty. Để phục vụ việc thu hồi nợ, Hiếu sử dụng hình ảnh của nhiều cá nhân rồi biên tập, lồng nội dung vu khống, không đúng sự thật nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người trên phạm vi toàn quốc.

Qua thu thập tài liệu, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi vu khống đối với Vũ Ngọc Hiếu. Ngoài ra, 3 người được xác định có hành vi đánh bạc qua không gian mạng.

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại, liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam theo số điện thoại: 0694.160129 để được hướng dẫn giải quyết.

Cảnh sát xác định Công ty Mirae Asset Quảng Nam mua bán trái phép dữ liệu của 150.000 người. Ảnh: T.Đ.

Ngày 4/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM cũng tiến hành kiểm tra hành chính Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TP.HCM. Qua điều tra, xác minh, cảnh sát xác định Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Việt Nam tại quận 1, TP.HCM do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm tổng giám đốc, được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Từ ngày 1/8/2016 đến nay, Công ty thuê Văn phòng tại lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, để hoạt động thu hồi nợ. Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty, lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.

Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Đối với nhóm nợ 1-89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng, nhóm nợ 90-179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm gọi điện, nhắn tin nhưng thực hiện thường xuyên để nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Với nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm), họ sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.

Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người gồm Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tin, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến) về tội Vu khống.