Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự "Tham ô tài sản, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" vào năm 2021 xảy ra tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco - doanh nghiệp có 44% vốn của UBND thành phố và 16,7% vốn của Thành ủy), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 2 bị can, gồm Nguyễn Hữu Thành (nguyên Phó chủ tịch HĐQT) và Phạm Nhật Vinh (nguyên Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim).
Cơ quan điều tra xác định đây là 2 cá nhân đã đại diện Công ty Nguyễn Kim tham gia vào HĐQT Công ty Sadeco và trực tiếp biểu quyết việc bán 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/CP mà không qua đấu giá.
 |
| Sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án 132 Bến Vân Đồn đang bị điều tra. |
Để thâu tóm tài sản là các khu đất làm dự án bất động sản của Sadeco, trước khi mua 9 triệu cổ phần với giá rẻ của Sadeco, tháng 9/2016, Công ty Nguyễn Kim bỏ tiền ra để mua gom hơn 5,23 triệu cổ phần, tương ứng với 30,8% vốn điều lệ của Sadeco với mức giá lên đến 57.000 đồng/CP do Công ty Eximland đang sở hữu. Điều đáng nói, số cổ phần này cũng mới chỉ được Sadeco bán cho Eximland một năm rưỡi trước đó với giá 26.100 đồng/CP.
Trong khi Sadeco xác định giá trị các tài sản của mình trên sổ sách chỉ có 400 tỷ đồng, thì Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự TP.HCM xác định giá 2 khu đất của Sadeco lên đến 2.889 tỷ đồng. Thời điểm Sadeco bán cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim vào tháng 1/2017, tổng giá trị tài sản của Sadeco lên đến 3.245 tỷ đồng. Sau khi trừ công nợ, giá mỗi cổ phần của Sadeco lên tới 162.500 đồng.
Để thực hiện mục đích thâu tóm các khu đất dự án của Sadeco, ngày 10/11/2016, Công ty Nguyễn Kim có văn bản gửi Sadeco đề nghị xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược. Mồi nhử mà Công ty Nguyễn Kim đưa ra là để 2 bên cùng phối hợp thực hiện dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc và khu căn hộ phức hợp thương mại tại số 79B Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình của mình. Tuy nhiên, sau này cơ quan điều tra xác định 2 dự án trên không phải của Công ty Nguyễn Kim mà là của các doanh nghiệp khác.
Về vai trò liên quan của Công ty Nguyễn Kim trong vụ việc sai phạm này, ngoài 2 người vừa bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Kim - Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim (đã xuất cảnh ra nước ngoài) là người đã cử 2 đại diện trên tham gia vào HĐQT Sadeco. Tuy nhiên, các căn cứ, tài liệu, lời khai thu thập được chưa thể hiện việc ông Nguyễn Văn Kim đã can thiệp, tác động, yêu cầu 2 đại diện trên biểu quyết việc phát hành 9 triệu cổ phiếu Sadeco với giá rẻ cho mình.
Do đó, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Văn Kim và những người khác có vai trò đồng phạm trong việc mua 9 triệu cổ phần với giá rẻ của Sedeco. Đồng thời, khi cơ quan điều tra vào cuộc, Công ty Nguyễn Kim cũng đã trả lại 9 triệu CP đã mua của Sadeco và trả thêm cho Sadeco hơn 32 tỷ đồng là số tiền lãi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng từ khoản tiền Công ty Nguyễn Kim thanh toán mua cổ phần của Sadeco.
Tuy nhiên, vụ việc này một lần nữa phơi bày chiêu trò thao túng tài sản hình thành từ vốn Nhà nước, nhất là những doanh nghiệp có đất làm dự án bất động sản của Công ty Nguyễn Kim.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
