Trong kết luận điều tra vụ chạy án cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Bùi Trung Kiên (42 tuổi, cựu cán bộ Phòng 6 của Cục cảnh sát kinh tế - C03) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Lê Thanh An (46 tuổi, cựu cán bộ phòng 5 của C03) cùng 4 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ.
Giao dịch triệu USD ở quán cà phê, hầm chung cư
Theo lời khai của ông Nguyễn Minh Quân, năm 2021, sau khi bị Cục C03 điều tra dấu hiệu sai phạm về đấu thầu ở Bệnh viện TP Thủ Đức, ông Quân biết Kiên là cán bộ C03 nên nhờ giúp đỡ để không bị xử lý hình sự.
Khoảng đầu tháng 3/2021, ông Quân và Bùi Trung Kiên gặp nhau tại quán cà phê ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Hôm đó, vị giám đốc bệnh viện chủ động đưa cho ông Kiên 250.000 USD là tiền bán nhà và đất.
"Anh yên tâm, tôi sẽ nói với các anh ấy cho, không sao đâu", kết luận điều tra nêu cuộc trao đổi giữa 2 bị can.
 |
| Từ trái qua là các ông Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi. |
Vài ngày sau đó, ông Kiên nói số tiền trên chưa đủ để lo việc nên đề nghị ông Quân chi thêm nhưng Kiên không yêu cầu con số cụ thể. Sau khi gặp lại nhau ở quán cà phê trên, ông Quân đưa thêm 250.000 USD.
Lần thứ 3 gặp cựu cán bộ công an tại quán cũ để hỏi về tiến độ chạy án, ông Quân nghe Kiên nói "vẫn nhờ anh em giúp nhưng cần phải đưa thêm tiền". Hôm đó, vị giám đốc bệnh viện tiếp tục đưa 200.000 USD cho ông Kiên.
Theo kết luận điều tra, khoảng đầu tháng 4/2021, ông Nguyễn Minh Quân gọi điện để nhờ Kiên giúp chạy án cho ông Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm, đơn vị trúng thầu tại Bệnh viện Thủ Đức). Ông Kiên đồng ý song đề nghị đối phương chi thêm 1,5 triệu USD.
Khi ông Quân đồng ý mức giá, Kiên hẹn ông Quân mang tiền đến hầm chung cư Gateway Thảo Điền ở TP Thủ Đức. Gặp nhau ở hầm để xe tòa nhà, ông Quân đã giao cho Kiên một triệu USD đựng trong balo. Sau khi mang tiền về cất tại nhà riêng, 2 người này cùng nhau đi ăn sáng. Lần đó, ông Quân nghe cựu công an nói: "Anh cứ yên tâm, tôi đang nhờ các bác rồi".
Lần thứ 5 giao dịch tiền giữa ông Nguyễn Minh Quân và bị can Kiên được nhà chức trách xác định diễn ra vài ngày sau đó. Theo cáo buộc, sau khi hẹn ông Quân đến một quán ăn Trung Quốc ở quận 1, Kiên được vị giám đốc bệnh viện đưa thêm 500.000 USD để nhờ giúp đỡ ông Lợi.
Khi đưa tiền, ông Quân nói: "Tiền của anh Lợi đưa thêm cho anh, anh Lợi đang bị căng quá". Kiên đáp: "Tôi vẫn đang nhờ". Sau đó, ông Kiên đã cất balo đựng tiền vào xe Mercedes của vợ.
Cựu cán bộ công an khai gì?
Cơ quan điều tra xác định bị can Bùi Trung Kiên đã nhận tổng số tiền 2,2 triệu USD từ ông Nguyễn Minh Quân. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy trên thực tế, ông Kiên cần tiền đầu tư đất, biết bản thân không có khả năng chạy án nhưng vẫn nhận lời. Kiên nói "đang nhờ các anh em rồi" nhằm mục đích để đối phương tin tưởng.
Đầu tháng 5/2021, ông Quân gọi điện cho Kiên hỏi: "Đã nhờ được chưa vì Phòng 6 đang làm căng quá, nếu không được thì đưa lại tiền để Quân và Lợi tự lo. Lợi nó đòi tiền Quân".
Ông Quân cũng nhiều lần thắc mắc: "Tôi đã đưa tiền để anh Kiên đi lo giúp không bị điều tra, xử lý gì nữa nhưng mà thực tế cơ quan điều tra càng làm sâu hơn, gay gắt hơn, thấy kỳ quá". Còn Kiên thì vẫn trả lời như cũ là "đã nhờ rồi".
 |
| Tang vật một vụ án là tiền USD bị công an tạm giữ. Ảnh: N.H. |
Sau lần đó, ông Quân không còn tin tưởng cựu cán bộ C03 nên đề nghị Kiên trả lại tiền. Theo kết luận điều tra, bị can Kiên đã nói với vợ trả lại balo đựng 500.000 USD cho ông Quân. Khoảng 10 ngày sau, ông Kiên tiếp tục chuyển khoản 15 tỷ đồng cho giám đốc Bệnh viện Thủ Đức.
Quá trình điều tra, bị can Bùi Trung Kiên khai đã 5 lần nhận tổng số tiền 2,2 triệu USD từ ông Quân. Tuy nhiên, trước, trong và sau khi Cục C03 điều tra công khai, Kiên không liên hệ để nhờ bất kỳ ai giúp ông Nguyễn Minh Quân.
Ngoài khoản tiền đã trả lại cho giám đốc bệnh viện, cơ quan điều tra xác định bị can Bùi Trung Kiên đã chủ động liên hệ để người nhà nộp khắc phục số tiền còn lại là 1,05 triệu USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc bị can Bùi Trung Kiên đã lừa đảo số tiền 1,05 triệu USD (tương đương gần 23,6 tỷ đồng). Theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, cựu cán bộ C03 đối diện khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
