Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, ở TP Long Xuyên).
Trước đó Cường (còn gọi là Cường "Cát") đã bị khởi tố bị can, cho tại ngoại để điều tra về tội Trốn thuế.
Cường trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó, Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật, Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên.
Từ năm 2016 đến năm 2020, Cường trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh với tổng doanh thu hơn 63 tỷ.
 |
| Cán bộ điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Cường cát. Ảnh: Nghiêm Túc. |
Toàn bộ số tiền doanh thu, Cường không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế. Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Cường cảnh sát phát hiện Cường đã dùng 2,4 tỷ trong số tiền đã trốn thuế để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Với hành vi này, cảnh sát sau đó quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền xảy ra tại doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường để điều tra.
