Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (gọi tắt là DAB), rạng sáng 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi) để điều tra hành vi Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau đó, cơ quan điều tra cũng khám xét nhà riêng ông Ánh ở phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM. Ngay sau khi bị bắt, ông này đã bị di lý ra trại giam T16 Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra.
Trước khi bị bắt ông Ánh là cán bộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP HCM. Cựu cảnh sát bị cơ quan điều tra cáo buộc về hành vi ký hợp đồng vay 1.900 lượng vàng SJC của DAB nhưng đến thời hạn không trả, gây thất thoát tài sản của DAB.
 |
| Các cựu lãnh đạo của DAB gồm ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (từ trái qua phải). Ảnh: DAB. |
Trước đó, tháng 8/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ từ Ngân hàng Nhà nước để điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của các lãnh đạo và cán bộ DAB thời kỳ 2006-2015. Sau đó, Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho C46 để tiếp tục điều tra. Ngay sau đó, C46 đã ra quyết định điều tra và khởi tố các bị can liên quan.
Mở rộng điều tra vụ án kinh tế này, ngoài ông Ánh, Bộ Công an đã khởi tố thêm 7 bị can gồm các ông Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DAB chi nhánh TP.HCM); bà Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB chi nhánh TP.HCM); ông Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở); ông Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB chi nhánh quận 5, TP.HCM); ông Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam) và ông Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).
Kết quả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi giữa năm 2015 cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, ngân hàng Đông Á có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của ngân hàng này.
Sau khi bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đình chỉ chức vụ, tháng 12/2015, Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình và nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân cùng 3 nhân viên khác bị khởi tố về các tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tháng 4/2016, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
