Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn) đã 4 lần đưa cho ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) tổng số tiền 1,3 triệu USD và 20 tỷ đồng.
Cụ thể, vào tháng 3/2021, Hậu "Pháo" chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng chuẩn bị 500.000 USD, giao cho Lê Xuân Tuấn (lái xe của Hằng) mang đến nhà riêng đưa cho Hậu. Hậu bảo Chính (lái xe riêng của Hậu) chuyển tiền vào ôtô và chở Hậu đến nhà ông Thành.
Đến nơi, Hậu tự xách túi tiền đựng 500.000 USD vào phòng khách nhà riêng của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, rồi ngồi trao đổi nội dung: "Em có chút quà biếu anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ triển khai dự án và nhờ anh giúp chỉ đạo đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phần còn lại dự án Chợ đầu mối".
Lúc đó, ông Lê Duy Thành nói với Hậu: "Để anh sẽ nói" và nhận tiền rồi đưa cho vợ là bà Lê Lan Hương cất giữ.
Vào cuối năm 2020, Hậu tiếp tục đến gặp ông Thành tại phòng làm việc ở UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhờ ông Thành cho điều chỉnh quy hoạch tại dự án Chợ đầu mối theo hướng cho bãi đỗ xe vào sâu phía trong để lấy vị trí khu đất này làm Shophouse để bán, giảm diện tích các kiot từ hàng nghìn m2 xuống còn từ 300 m2 đến 500 m2.
 |
| Các bị can Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an. |
Ông Lê Duy Thành đồng ý và nói với Hậu "để anh sẽ chỉ đạo". Quá trình trao đổi, ông Thành nói với Hậu "Pháo” về việc bản thân đang muốn mua mấy lô đất mặt đường dự án và nhờ Hậu bán hộ luôn.
Hiểu rằng ông Thành muốn nhận tiền mặt tương đương giá trị các lô đất nên giữa tháng 3/2021, Hậu đã giao chị gái chuẩn bị 1 triệu USD. Sáng 15/3/2021, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn liên lạc với ông Thành để hẹn gặp, mang 800.000 USD đến phòng làm việc đưa cho ông Thành.
Lần thứ 3, vào tháng 3/2023, Hậu gọi điện qua Viber hẹn gặp ông Lê Duy Thành tại nhà riêng của ông Thành. Hậu đã tự chuẩn bị 10 tỷ đồng, giao cho lái xe chuyển vào xe và đưa Hậu đến nhà riêng của ông Thành.
Khi gặp ông Thành, Hậu nói: "Em có quà biếu anh, anh triển khai sớm phê duyệt quy hoạch chung Vĩnh Tường cho em, vì phạm vi diện tích Trại cả giống chưa được phê duyệt đảm bảo quy hoạch; Bộ KH&ĐT có văn bản gửi tỉnh đề nghị giải trình thêm về một số nội dung chưa phù hợp quy hoạch".
Ông Lê Duy Thành đáp: "Cứ yên tâm, để anh chỉ đạo". Sau đó, Hậu chỉ đạo Chính lùi xe vào sân để Hậu xách tiền vào đưa cho ông Thành. Khoảng 5 tháng sau, Quy hoạch chung tỉnh Vĩnh Phúc được điều chỉnh phê duyệt.
Đến khoảng tháng 7/2023, Hậu tiếp tục chuẩn bị 10 tỷ đồng, tổ chức liên hoan tại nhà riêng của Hậu ở thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và mời ông Thành đến dự.
Khi đó, Hậu muốn nhờ ông Thành điều chỉnh lại bảng giá đất tại vị trí kho vận và đất tại xã Yên Lập thuộc Dự án Chợ đầu mối để giảm giá tiền Hậu phải nộp cho phù hợp. Hậu mời ông Thành ra phòng khách và "rỉ tai": "Em đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở TN&MT và UBND huyện Vĩnh Tường về bất cập trong bảng giá đất tại Chợ đầu mối, bảng giá đất cao quá em không bán được. Nhờ anh xem điều chỉnh lại giúp em".
Thêm một lần nữa ông Thành gật đầu đồng ý. Khi đó, Hậu nói: "Có 10 tỷ đồng gửi anh, em bảo đưa cho lái xe của anh". Ông Thành đáp: "Anh cảm ơn". Sau đó, Hậu giao lái xe của mình đưa tiền cho lái xe của ông Thành.
Quá trình điều tra, bà Lê Lan Hương (vợ ông Lê Duy Thành) có lời khai phù hợp với lời khai của bị can Nguyễn Văn Hậu, Lê Duy Thành trong việc nhận các túi tiền của Hậu đưa cho ông Thành.
Riêng lần Hậu đưa tiền cho ông Thành tại nhà ông Thành, bà Hương không trực tiếp tham gia cuộc nói chuyện giữa Hậu và ông Thành. Nhưng khi Hậu về, bà Hương được chồng đưa cho túi tiền bên trong có 5 tỷ đồng, bảo cất đi.
Đầu năm 2021, ông Thành đưa cho vợ cất 2 khoản tiền USD gồm 1,3 triệu USD. Bà Hương cất tiền ở két sắt trong nhà riêng. Ngoài số tiền USD như trên, bà Hương còn cất 15 tỷ đồng cho ông Thành (vào đầu năm 2023 và giữa năm 2023, trong đó có 5 tỷ đồng kể trên).
Ông Thành còn nhờ ông Nguyễn Văn Hưng (thông gia) cất giữ số tiền 830.000 USD và 15 tỷ đồng này. CQĐT đã cho thực nghiệm điều tra việc đưa nhận tiền kể trên. Kết quả thực nghiệm điều tra phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội của các bị can, lời khai của các bị can và người liên quan.
Sách về Pháp luật
Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
