Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội xử phạt ông Lê Xuân Tuấn (SN 1962, cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tuấn Hải) mức án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, thời điểm năm 2017, chị Nguyễn Thị Kim N. (SN 1974, ở quận Đống Đa), là thành viên cổ đông của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Danh (gọi tắt là Công ty Minh Danh) có nhu cầu tìm việc cho công ty.
Lúc này chị N. có quen biết với ông Lê Xuân Tuấn (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tuấn Hải). Quá trình tiếp xúc với chị N., dù không có chức năng, nhiệm vụ hoặc mối quan hệ quen biết gì, ông Tuấn tự giới thiệu mình có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể “chạy” xin dự án.
Khoảng cuối tháng 5/2017, ông Tuấn biết được thông tin về hồ sơ Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ông Tuấn đã chuyển thông tin trên cho chị N. và hứa hẹn xin được dự án trên cho Công ty Minh Danh với chi phí “chạy dự án” là 30.000 USD (tương đương hơn 672,8 triệu đồng), cam kết thực hiện trong thời hạn 45 ngày.
Do tin tưởng bị cáo, ngày 9/6/2017, chị N. đã đưa tiền cho ông Tuấn. Nhận tiền, ông Tuấn không làm bất cứ thủ tục gì để nộp hồ sơ nhận thầu cho Công ty Minh Danh mà chiếm đoạt cá nhân.
Thấy ông Tuấn không thực hiện lời hứa, chị N. nhiều lần đòi tiền và bị cáo mới trả được 140 triệu đồng. Đến đầu năm 2018, ông Tuấn viết giấy cam kết sẽ trả nốt tiền cho chị N. vào ngày 15/2/2018, nhưng lại bỏ trốn và chiếm đoạt 560 triệu đồng.
Đến đầu năm 2022, ông Tuấn đến cơ quan công an đầu thú.
Kết quả xác minh cho thấy UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Dự án đường 991B năm 2011 và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư vào năm 2016.
Dự án này được giao cho Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Rà soát các đơn vị tham gia dự thầu cho thấy, Công ty Minh Danh, Công ty Tuấn Hải không nộp hồ sơ tham gia dự thầu.
Còn công văn của chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Xí nghiệp xây dựng công trình cảng thể hiện, ngày 11/1/2017, xí nghiệp có lập hồ sơ xin tham gia dự thầu thi công gói thầu dự án đường 991 B. Đơn vị chưa gặp, chưa liên hệ, cung cấp thông tin dự án cho ông Lê Xuân Tuấn.
Năm 1986, ông Tuấn từng bị xử lý hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Năm 1997, bị cáo bị TAND tối cao xử phạt 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 7 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
