Cựu Giám đốc TT Lý lịch tư pháp quốc gia cùng đồng phạm chia hơn 43 tỷ

Ngày 29/3, Cục An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia, Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm và Văn phòng công chứng Lại Khánh cùng một số đơn vị khác.

Thủ đoạn tinh vi

Cơ quan điều tra xác định do công dân Việt Nam và người nước ngoài không nắm rõ quy định pháp luật liên quan đến việc cấp phiếu LLTP và có tâm lý muốn được giải quyết nhanh chóng, đã thông qua các cá nhân, doanh nghiệp dịch vụ, sẵn sàng chi tiền để được cấp phiếu LLTP một cách thuận lợi. Điều này tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng để trục lợi thông qua hành vi đưa và nhận hối lộ.

Từ năm 2011 đến tháng 2/2025, Trung tâm LLTP quốc gia, có nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP trên phạm vi cả nước và cấp phiếu LLTP theo thẩm quyền. Theo quy định, để xin cấp phiếu LLTP, cá nhân, tổ chức phải nộp hồ sơ bao gồm tờ khai theo mẫu, bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm LLTP quốc gia phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) và các cơ quan liên quan để tra cứu thông tin án tích trước khi cấp phiếu.

Tuy nhiên, bị can Hoàng Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia, cùng đồng phạm đã lợi dụng "kẽ hở" thực hiện các thủ đoạn tinh vi để nhận hối lộ.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Hoàng Quốc Hùng, Lương Nhân Hòa, Nguyễn Đình Cảnh.

Cụ thể, các bị can hướng dẫn người có nhu cầu xin cấp LLTP sử dụng hộ chiếu thay cho CMND/CCCD, vì trên hộ chiếu không có thông tin về nơi cư trú, việc này giúp lách luật trong quá trình cấp phiếu LLTP. Đồng thời, các bị can không ghi thông tin nơi thường trú, tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP. Việc làm này giúp Trung tâm LLTP quốc gia có cớ để tiếp nhận hồ sơ mà không cần xác minh qua các cơ quan địa phương, từ đó đẩy nhanh quy trình xử lý hồ sơ trái quy định.

Đáng chú ý, bị can Hoàng Quốc Hùng chỉ đạo nghiêm cấm viên chức, người lao động tại Trung tâm LLTP quốc gia trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP, nhưng lại cho phép Phạm Quang Hậu, cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco (trước đó là lái xe riêng của Hùng) làm trung gian nhận hồ sơ và thu tiền. Hậu tiếp nhận hồ sơ từ các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu làm nhanh phiếu LLTP. Sau đó, Hậu làm việc với Hòa và Cảnh (cấp dưới của Hùng) để thỏa thuận đẩy nhanh quá trình cấp phiếu LLTP.

Chia tiền vào thứ 6 hàng tuần

Cơ quan điều tra cho biết người xin cấp phiếu phải trả từ 2 triệu đồng/hồ sơ, bao gồm phí hối lộ và các chi phí phát sinh như dịch thuật, bưu chính, chuyển phát nhanh... Trong đó, Hậu thu tiền "làm nhanh" của khách hàng 750.000-850.000 đồng/hồ sơ tùy trường hợp.

Vào chiều thứ 6 hàng tuần, Hậu phải chuyển tiền hối lộ cho Hùng bằng cách chuyển khoản hoặc đưa trực tiếp bằng tiền mặt tại phòng làm việc của Hùng. Theo đó, Hùng nhận 700.000 đồng/hồ sơ từ Hậu. Còn 14 bị can nhận làm dịch vụ cấp phiếu LLTP hưởng lợi 50.000-300.000 đồng/hồ sơ.

Tổng số tiền Hùng và đồng phạm nhận hối lộ là hơn 43 tỷ đồng để cấp trái quy định hơn 55.000 phiếu LLTP. Trong đó, Hậu giúp Hùng nhận hơn 32 tỷ đồng. Hậu cùng Hòa giúp Hùng nhận hơn 8 tỷ đồng. Hậu cùng Cảnh giúp Hùng nhận hơn 3,5 tỷ đồng.

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Xuân Thọ, Phạm Quang Hậu, Nguyễn Thị Ngọc.

Trong tổng số 43 tỷ đồng nhận hối lộ, bị can Hoàng Quốc Hùng chiếm hưởng hơn 38 tỷ đồng, số còn lại được chia cho các đồng phạm Hậu, Hòa và Cảnh.

Cơ quan ANĐT xác định đây là vụ án tham nhũng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan quản lý Nhà nước. Hành vi của các bị can xâm phạm nghiêm trọng đến tính công bằng, minh bạch trong việc cấp phiếu LLTP, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan tư pháp.

Cơ quan ANĐT đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và đề xuất xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.