Theo cáo trạng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcombank) chi nhánh TP.HCM là đơn vị trực thuộc của PVcombank.
Ngày 7/5/2016, PVcombank ký hợp đồng lao động với Trần Quang Đức, phân công nhiệm vụ là chuyên viên phát triển kinh doanh khách hàng ưu tiên, làm việc tại Phòng khách hàng ưu tiên 5 thuộc PVcombank chi nhánh TP.HCM. Tháng 12/2016, Đức tự ý nghỉ việc.
 |
| Bị cáo Trần Quang Đức. |
Qua kiểm tra hồ sơ các khách hàng do Đức phụ trách, ngày 27/7/2022, PVcombank gởi đơn tố giác Đức có dấu hiệu làm khống 5 hồ sơ vay tín chấp, không có tài sản đảm bảo (khách hàng hưởng lương từ ngân sách nhà nước) để được giải ngân và chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 8/2016 đến cuối tháng 11/2016, trong thời gian làm việc tại chi nhánh ngân hàng; lợi dụng quy trình và quy định vay đối với khách hàng ưu tiên, Trần Quang Đức đã có hành vi cung cấp thông tin và mua 5 hồ sơ khách hàng vay không có thật, tự ký xác thực đã kiểm tra, đối chiếu bản chính các tài liệu trong các hồ sơ vay này rồi trình duyệt khoản vay, được giải ngân, chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "100 câu hỏi giải quyết tranh chấp về thừa kế tại tòa án" góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho những người tham gia vào việc giải quyết các vụ việc dân sự tại tòa án và nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật giải quyết tranh chấp về thừa kế tới bạn đọc.
