Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, các ông Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở Giao dịch thuộc DAB) và Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng bị khởi tố, tạm giam về tội danh trên.
Đây là vụ án nằm trong giai đoạn điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại DAB, Công ty M&C và các đơn vị khác.
 |
| Ông Bình đang thụ án chung thân do liên quan nhiều vụ án. Ảnh: Hoài Thanh. |
Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Ngoài vụ án trên, ông Trần Phương Bình từng 3 lần bị truy tố, trong đó, 2 vụ án đã được đưa ra xét xử. Cụ thể, năm 2019, cựu Tổng giám đốc DAB bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân do gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB liên quan Phan Văn Anh Vũ.
Năm 2020, ông Bình lĩnh bản án chung thân thứ 2 trong vụ DAB thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.
Tại vụ án thứ 3, hôm 19/5, TAND Hà Nội có kế hoạch xét xử ông Trần Phương Bình và 9 bị cáo khác trong vụ DAB cho Công ty An Phát vay vốn trái quy định, gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên xử đã tạm hoãn.
