Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đ.H.T 20 năm tù, N.T.T.H 13 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo buộc thể hiện, Đ.H.T là giám đốc 2 công ty chuyên kinh doanh buôn bán thức ăn gia súc. Biết ông H.V.N (Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Viễn Đông, trụ sở ở Hà Nam) rao bán công ty với giá 75 tỷ đồng để chữa bệnh, T. rủ H. cùng mua.
Do không có tiền, T. thỏa thuận với ông N. sử dụng pháp nhân của công ty để vay tiền Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank). Cuối năm 2006, T. được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty. Với chức danh này, T. cùng H. đến Hội sở Seabank nộp hồ sơ xin vay vốn đầu tư 3 dự án.
Tháng 6/2007, T. ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng Seabank vay 100 tỷ đồng.
Để đảm bảo yêu cầu của ngân hàng, cả hai mua 92 hóa đơn khống của 8 công ty “ma” tại Hải Phòng. Sau đó, T. và H. được ngân hàng giải ngân 38,5 tỷ đồng vào tài khoản các công ty trên. Số tiền này, cả hai rút ra sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Trong vụ án này, 3 bị cáo gồm L.T.P (nguyên Trưởng phòng khách hàng và thẩm định Seabank), T.T.T.H (cán bộ ngân hàng) và N.V.H (67 tuổi, nguyên Trưởng phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Nam) bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác dẫn đến hậu quả Seabank bị chiếm đoạt 38,5 tỷ đồng.
Nhóm bị cáo này lĩnh án từ 24 tháng nhưng 36 tháng nhưng cho hưởng án treo.
