TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch tỉnh An Giang và 43 bị cáo trong vụ khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, khai Công ty Trung Hậu được thành lập vào năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh khoáng sản, với vốn điều lệ 366 tỷ đồng, trong đó ông sở hữu 60%.
Ngoài Công ty Trung Hậu, Bình lập thêm 3 công ty khác nhằm hợp thức hóa hóa đơn đầu vào trong quá trình mua bán cát. Tuy nhiên, bản thân ông không có nguồn vốn sẵn có mà phải vay mượn từ nhiều người, trong đó có Nguyễn Phước Phúc và Phạm Thanh Hải, để thành lập doanh nghiệp.
 |
| Bị cáo Lê Quang Bình tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Thọ. |
Số tiền thu được từ việc bán cát chủ yếu được Bình sử dụng để cấn trừ nợ, chi trả các khoản điều hành, đồng thời dành 41 tỷ đồng tiêu xài cá nhân, đặt cọc mua bất động sản và nhiều xe sang như Lexus LX570, Mercedes-AMG G63, Toyota Camry...
Bình cũng khai nhiều hoạt động và thủ tục giấy tờ của công ty đều do cấp dưới thực hiện theo sự chỉ đạo của ông.
HĐXX triệu tập Nguyễn Phước Phúc đến phiên tòa vào chiều nay để làm rõ các tình tiết liên quan.
Bị cáo Lê Quang Bình bị truy tố về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền. Để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép và nâng công suất khai thác cát trái phép tại các mỏ ở xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, An Giang).
Bình trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên hối lộ hơn 961 triệu đồng cho Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phụ trách lĩnh vực tài nguyên - khoáng sản) và hơn 3 tỷ đồng cho Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).
Từ ngày 7/12/2021 đến 28/7/2023, nhân viên Công ty Trung Hậu 68 khai thác và bán trái phép hơn 3,7 triệu m3 cát, thu lợi bất chính 293 tỷ đồng.
Để che giấu số tiền này, từ tháng 10/2022 đến 29/7/2023, Bình sử dụng nhiều thủ đoạn như nhận tiền mặt, mượn tài khoản cá nhân và chuyển khoản qua nhiều ngân hàng khác nhau. Số tiền bất chính được Bình chi trả nợ (18 tỷ đồng), chi phí khai thác (hơn 39 tỷ đồng), tiêu dùng cá nhân (hơn 41 tỷ đồng) và đầu tư vào bất động sản, ô tô (hơn 47 tỷ đồng).
Năm 2020-2023, Công ty Trung Hậu 68 liên tục xin cấp phép khai thác cát tại hai mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân với lý do phục vụ các công trình trọng điểm.
Tuy nhiên, dù không đủ điều kiện, công ty này vẫn được các lãnh đạo tỉnh khi đó, bao gồm Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí, tạo điều kiện "một cách bất thường".
Nhóm lãnh đạo này "lách luật" bằng cách chuyển 2 mỏ cát từ danh mục đấu giá sang không đấu giá, giúp Công ty Trung Hậu 68 sở hữu mỏ mà không cần cạnh tranh. Không dừng lại ở đó, họ còn dựng lên các rào cản nhằm loại bỏ những doanh nghiệp khác.
Cụ thể, ngày 24/8/2020, Trần Anh Thư ký quyết định bổ sung tiêu chí "chỉ những công ty có hợp đồng hoặc cam kết cung cấp cát cho tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên mới được xét duyệt" để lựa chọn đơn vị thăm dò.
Đáng chú ý, trước đó, Nguyễn Việt Trí bí mật cung cấp thông tin và hướng dẫn Công ty Trung Hậu 68 chuẩn bị hồ sơ, giúp doanh nghiệp này đáp ứng tiêu chí "thiết kế riêng", dễ dàng loại bỏ đối thủ để độc quyền thăm dò và khai thác, dù hồ sơ thực tế không đủ điều kiện theo luật định.
Sau khi có quyền thăm dò, Công ty Trung Hậu 68 tiếp tục xin cấp phép khai thác. Theo quy định, công ty phải có hợp đồng cung cấp cát cho tuyến nối Quốc lộ 91.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, doanh nghiệp này chỉ có hợp đồng với dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Dù vậy, ngày 7/12/2021, Trần Anh Thư, theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Bình, vẫn ký giấy phép khai thác trái quy định.
Không chỉ phê duyệt sai, Nguyễn Thanh Bình còn nâng công suất khai thác cho Công ty Trung Hậu 68 dù biết rõ độ sâu đáy sông vượt mức cho phép.
Đổi lại, Bình nhận 300.000 USD "cảm ơn" từ Lê Quang Bình. Sau đó, Nguyễn Thanh Bình chủ động trả lại 250.000 USD trước khi bị khởi tố và nộp nốt 50.000 USD còn lại khi làm việc với cơ quan điều tra.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.
