Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố, tạm giam Lê Đức Vinh (45 tuổi, có nhiều tiền sự về hành vi Đánh bạc, trú tại xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang); Quách Văn Hòa (30 tuổi), Hà Văn Hiện (29 tuổi), Đường Xuân Tuấn (32 tuổi), Cao Văn Trường (40 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (56 tuổi), Hà Văn Chiến (34 tuổi), cùng trú huyện Yên Sơn; Vũ Đại Dương (43 tuổi, trú tại huyện Chiêm Hóa) về hành vi Đánh bạc.
Vụ việc bị phát hiện từ công tác trinh sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trên địa bàn một số xã, phường thuộc TP Tuyên Quang. Tại đây, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang, thấy nổi lên một số kẻ nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Cầm đầu đường dây là Lê Đức Vinh.
Xác định đây là tổ chức hoạt động phạm tội có tính chất rất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động các điều tra, trinh sát có nhiều kinh nghiệm và huy động các đơn vị chức năng tham gia đấu tranh chuyên án.
 |
| Lê Đức Vinh cầm đầu đường dây. |
Sau 15 ngày tích cực điều tra, ngày 6/10, ban chuyên án khép chặt vòng vây, bắt tại chỗ 8 người đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại nhà của Quách Văn Hòa (trú tại thôn Tân Minh, xã Kiến thiết, huyện Yên Sơn).
Lực lượng chức năng tạm giữ gần 80 triệu đồng và nhiều tang vật, phương tiện liên quan cùng các nghi phạm trên.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đường dây hoạt động tín dụng đen do Lê Đức Vinh cùng đồng phạm đã hoạt động từ năm 2018 đến nay, để che giấu lực lượng chức năng, các nghi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, người được cho vay không được phép tiết lộ bất cứ ai, có giấy vay nợ nhưng không tính lãi (họ tự thỏa thuận lãi với người vay).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ nhóm này đã thực hiện 260 lượt cho vay lãi suất cao đối với 232 người, với số tiền tính đến nay là khoảng 2,7 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của họ, cảnh sát thu giữ được rất nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép về việc cho vay lãi nặng, các loại giấy vay nợ.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.
