Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (VMG) vừa phát đi thông cáo báo chí về việc một số ngân hàng tạo dựng hợp đồng vay vốn, khế ước nhận nợ "khống" để hợp thức hồ sơ tín dụng, giao dịch chuyển tiền trái quy định của pháp luật; can thiệp, câu kết với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để quyết định giá bán, chuyển nhượng bất hợp pháp Dự án thành phần ô đất TM01, CT05, CT06, BT05, BT06, BT02, BT03, BT04, BT07 thuộc Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, nhằm mục đích chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex và ủy thác đầu tư góp vốn của Công ty VMG tại Công ty cổ phần Bất động sản Thanh Trì.
Bên cạnh việc Công ty VMG bị thiệt hại, những việc làm trên còn gây thiệt hại về tài sản cho các cổ đông góp vốn, đối tác hợp tác kinh doanh theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đồng kiểm soát (Hợp đồng BCC) là Công ty tư vấn Thành An 191.
Việc ngân hàng và các cá nhân ở Công ty VMG có hành vi cấu kết quyết định giá bán và ký chuyển nhượng bất hợp pháp các dự án thành phần ô đất TM01, CT05, CT06, BT02, BT05, BT06, BT03, BT04, BT07 thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III là xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cổ đông, doanh nghiệp đã bỏ tiền, tài sản, công sức đầu tư dự án này từ ngày 14/8/2018 đến nay.
VMG đề nghị Ngân hàng Nhà nước thanh tra làm rõ các sai phạm về việc tạo dựng 4 hợp đồng vay vốn và 4 khế ước nhận nợ "khống" để hợp thức hóa hơn 6.481 tỷ đồng.
VMG cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thanh tra làm rõ các sai phạm của ngân hàng đã "giúp sức" cho các cá nhân nộp rút tiền mặt liên quan đến khoản tiền hơn 6.481 tỷ đồng. Khi Ban TGĐ công ty 2 lần đăng ký sao kê tài khoản đều nhận được câu trả lời là tài khoản đã đóng, nên không thể cung cấp thông tin cho khách hàng.
Bên cạnh đó, trong thông cáo báo chí, VMG cũng đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành điều tra xác minh các hành vi có dấu hiệu vi phạm đối với các cá nhân có liên quan, trong đó bà Nguyễn Ngọc Dung, bà Tạ Thị Vân, bà Trịnh Ngọc Duyên, ông Lê Tiến Dũng.
Sách về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Khiếu nại và tố cáo là cách để công dân thực hiện được quyền dân chủ trực tiếp cũng như đấu tranh bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
