Chiều 19/11, Viện KSND TP.HCM đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 5 đồng phạm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công tố đề nghị phạt Hứa Thị Phấn 20 năm tù, Bùi Thị Kim Loan (nguyên Kế toán Công ty Phú Mỹ, Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) 7-8 năm tù.
Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Phó phụ trách phòng ngân quỹ Trustbank), Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Trustbank) bị đề nghị từ 2-7 năm tù.
 |
| Phiên tòa do Phó chánh tòa Hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Ảnh: C.K. |
VKS nhận định trong vụ án này, HĐXX đã triệu tập Hứa Thị Phấn hợp lệ nhưng bị cáo này vẫn vắng mặt không có lý do. Xuyên suốt quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng không thể hỏi cung vì bị cáo luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, hỏi không trả lời.
"Kết quả thăm khám ngày 25/8/2018, bác sĩ nhận định bệnh nhân vẫn tỉnh táo, cố tình không tiếp xúc với bác sĩ điều trị. Với các chỉ số thăm khám thì sức khỏe bệnh nhân vẫn bình thường, da hồng hào. Điều này cho thấy Hứa Thị Phấn bất hợp tác, cố tình né tránh pháp luật", VKS nêu.
Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, cơ quan công tố cho rằng có đủ cơ sở khẳng định bà Phấn chiếm đoạt của Trustbank hơn 1.338 tỷ đồng, đề nghị hoàn trả lại cho ngân hàng.
Đối với lãi suất 29 khoản vay trong hợp đồng chuyển quyền nghĩa vụ giữa Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn, VKS đề nghị buộc bị án Danh phải trả phần lãi còn lại của khoản vay, tính đến thời điểm Phạm Công Danh chuyển tiền tất toán nợ gốc của 29 khoản vay này. Đồng thời, VKS đề nghị tiếp tục kê biên 114 tài sản để đảm bảo nghĩa vụ của Phạm Công Danh đối với CB Bank trong tất cả các bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Theo cáo trạng, bà Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ mua gần 85% cổ phần Trustbank. Tuy giữ chức vụ cố vấn cấp cao, nữ đại gia lợi dụng việc sở hữu phần lớn cổ phần, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng. Bà Phấn cũng thâu tóm toàn bộ HĐQT, Hội đồng đầu tư Ban điều hành cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang...
Theo cơ quan điều tra, do muốn chiếm đoạt tiền ngân hàng huy động từ các tổ chức, cá nhân, bà Phấn chỉ đạo HĐQT và thuộc cấp làm các thủ tục để Trustbank đầu tư 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án của Công ty Phú Mỹ, Công ty CP địa ốc Lam Giang, Công ty TNHH Phú Mỹ.
Tuy nhiên, bà Phấn không dùng tiền này để đầu tư vào các dự án mà rút ra sử dụng cá nhân và đến nay chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Thiệt hại thực tế do bà Phấn gây ra từ sai phạm này là hơn 900 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo thư ký Trần Thị Kim Loan và một số con cháu, nhân viên dưới quyền mua 4 bất động sản tại TP.HCM và Nha Trang với giá hơn 220 tỷ đồng, sau đó mua bán lòng vòng nâng khống giá trị lên gấp 2-8 lần.
Sau đó, bà yêu cầu HĐQT, ban điều hành ngân hàng mua lại các bất động sản này với giá 661 tỷ đồng. Việc làm này gây thiệt hại cho ngân hàng thêm 437 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Phấn chiếm đoạt tổng cộng của Trustbank hơn 1.338 tỷ đồng.
Ở giai đoạn một của vụ án, bà Phấn bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.360 tỷ đồng của Trustbank. Cuối tháng 5/2018, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bản án này sau đó được TAND Cấp cao tại TP.HCM giữ nguyên. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù.
Hành vi gây thiệt hại hơn 4.300 tỷ đồng của bà Phấn và đồng phạm tiếp tục được tách ra để điều tra, xử lý trong giai đoạn 3 của vụ án.
