Đề nghị tử hình Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Chiều 19/3, VKS đề nghị mức án đối với cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm liên quan hành vi chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB.

Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt thấp nhất 7 năm tù, cao nhất là 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan và 12 bị cáo thuộc nhóm tội Tham ô tài sản bị VKSND Tối cao truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau khi nêu quan điểm luận tội, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo với mức án cụ thể ở từng nhóm tội, như sau:

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 19-20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 19-20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Nhận hối lộ

1. Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD: Chung thân.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Ảnh: Duy Hiệu.

Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1. Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, đang bị truy nã, xét xử vắng mặt): Chung thân.

2. Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB): Chung thân.

3. Tạ Chiêu Trung (Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 22-24 năm tù.

4. Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB): Chung thân.

Tham ô tài sản

Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: Duy Hiệu.

1. Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền Tổng giám đốc SCB): 19-20 năm tù.

2. Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB): 19-20 năm tù.

3. Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó TGĐ phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 19-20 năm tù.

4. Nguyễn Phương Anh (Phó TGĐ Công ty Sài Gòn Peninsula): 19-20 năm tù.

5. Đặng Phương Hoài Tâm (Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 19-20 năm tù.

6. Trương Huệ Vân (TGĐ Công ty Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor): 19-20 năm tù.

7. Dương Tấn Trước (TGĐ Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt): 15-16 năm tù.

Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

Các bị cáo tại tòa sáng 19/3. Ảnh: Duy Hiệu.

1. Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT SCB): 16-17 năm tù.

2. Uông Văn Ngọc Ẩn (cựu TGĐ, Phó chủ tịch HĐQT SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

3. Chiêm Minh Dũng (cựu Phó TGĐ SCB): 16-17 năm tù.

4. Nguyễn Văn Thanh Hải (Cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB): 15-16 năm tù.

5. Nguyễn Thị Phương Loan (Thành viên HĐQT SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

6. Võ Thành Hùng (cựu Thành viên HĐQT SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

7. Trầm Thích Tồn (Thành viên HĐQT SCB): 15-16 năm tù.

8. Trần Thuận Hòa (Thành viên HĐQT SCB): 4-5 năm tù.

9. Lê Khánh Hiền (cựu TGĐ SCB): 6-7 năm tù.

10. Hoàng Minh Hoàn (Phó TGĐ SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

11. Bùi Nhân (cựu Phó TGĐ SCB): 11-12 năm tù.

12. Diệp Bảo Châu (Phó TGĐ SCB): 10-11 năm tù.

13. Phạm Văn Phi (cựu Phó TGĐ SCB): 7-8 năm tù.

14. Nguyễn Anh Phước (Phó TGĐ SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

15. Nguyễn Cửu Tính (cựu Phó TGĐ SCB): 11-12 năm tù.

16. Đỗ Phú Huy (Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB): 15-16 năm tù.

17. Võ Văn Tường (cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB): 4-5 năm tù.

18. Khổng Minh Thế (cựu Phó GĐ Khối phê duyệt tín dụng SCB): 6-7 năm tù.

19. Trần Hoàng Giang (Phó GĐ Khối phê duyệt tín dụng SCB): 4-5 năm tù.

20. Từ Văn Tuấn (Phó GĐ Khối doanh nghiệp SCB): 11-12 năm tù.

21. Phạm Mạnh Cường (GĐ Phòng tái thẩm định SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi (cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

23. Mai Hồng Chín (cựu GĐ Phòng tái thẩm định SCB): 9-10 năm tù.

24. Mai Văn Sáu Nhở (cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB): 11-12 năm tù.

25. Lương Thị Hồng Quế (GĐ Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB): 3-4 năm tù.

26. Lê Anh Phương (cựu GĐ Chi nhánh Sài Gòn SCB): 8-9 năm tù.

27. Phan Tấn Khôi (GĐ Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB): 6-7 năm tù.

28. Lưu Chấn Nguyên (GĐ Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

29. Hồ Bảo Ngọc (GĐ Vùng 2 SCB): 5-6 năm tù.

30. Nguyễn Anh Thép (cựu Phó GĐ SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu GĐ SCB Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù.

31. Võ Triệu Lân (GĐ Chi nhánh Chợ Lớn SCB): 5-6 năm tù.

32. Nguyễn Ngọc Tú (Phó GĐ SCB Chi nhánh Cống Quỳnh): 3-4 năm tù.

33. Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó GĐ Chi nhánh Bến Thành SCB): 12-13 năm tù.

34. Phạm Thế Quảng (cựu Phó GĐ Chi nhánh Bến Thành SCB): 3-4 năm tù.

35. Huỳnh Thiên Văn (GĐ Kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB): 3-4 năm tù.

36. Bùi Đức Khoa (Phó TGĐ Công ty CP Natural Land): 10-11 năm tù.

37. Nguyễn Thị Khánh Vân (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land): 5-6 năm tù.

38. Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land): 6-7 năm tù.

39. Nguyễn Phi Long (nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 8-9 năm tù.

40. Đặng Quang Nguyên (cựu Phó TGĐ Công ty CP Lavifood): 5-6 năm tù.

41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường Thời đại Times Square): 11-12 năm tù.

42. Cao Việt Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt): 4-5 năm tù.

43. Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương): 6-7 năm tù.

44. Đào Chí Kiên (Phó TGĐ Công ty CP Dầu khí Đông Phương): 4-5 năm tù.

45. Lê Văn Chánh (GĐ Khối hỗ trợ kinh doanh SCB): 3-4 năm tù.

46. Bùi Ngọc Sơn (Phó GĐ Phòng tái thẩm định SCB): 4-5 năm tù.

47. Lê Huy Khánh (GĐ Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới): 4-5 năm tù.

48. Hồ Bình Minh (Phó GĐ Công ty TNHH thẩm định giá MHD): 5-6 năm tù.

49. Trần Thị Kim Ngân (TGĐ Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

50. Trần Tuấn Hải (nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú): 3-4 năm tù.

51. Trần Văn Nhị (Phó GĐ Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC): 4-5 năm tù.

52. Đỗ Xuân Nam (Phó TGĐ Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

53. Lê Kiều Trang (Phó TGĐ Công ty CP thẩm định giá EXIM): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng tại tòa sáng 19/3. Ảnh: Duy Hiệu.

1. Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước), nhận của Trương Mỹ Lan 390.000 USD: 14-15 năm tù.

2. Nguyễn Thị Phụng (Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, nhận 20.000 USD, 210 triệu đồng...): 4-5 năm tù.

3. Bùi Tuấn Khoa (Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 100 triệu đồng): 3-4 năm tù.

4. Vương Đỗ Anh Tuấn (Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 20.000 USD...): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

5. Trần Văn Tuấn (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD, 40 triệu đồng: 3-4 năm tù.

6. Lê Thanh Hà (Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII nhận 14.000 USD, 100 triệu đồng): 3-4 năm tù.

7. Nguyễn Văn Thùy (cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận 21.000 USD, 60 triệu đồng...): 3-4 năm tù.

8. Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng: 3-4 năm tù.

9. Vũ Khánh Linh (Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

10. Trương Việt Hưng (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD: 3-4 năm tù.

11. Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp) nhận 1.000 USD, 20 triệu đồng: 3-4 năm tù.

12. Nguyễn Văn Dũng (Phó GĐ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 400 triệu đồng, 15.000 USD: 11-12 năm tù.

13. Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 470 triệu đồng: 6-7 năm tù.

14. Phan Tấn Trung (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 1,1 tỷ đồng: 7-8 năm tù.

15. Võ Văn Thuần (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 1,8 tỷ đồng: 7-8 năm tù.

16. Nguyễn Tín (cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) nhận 500 triệu đồng: 5-6 năm tù.

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

1. Phạm Thu Phong (cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

2. Lưu Quốc Thắng (cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

3. Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước): 3-4 năm tù.

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella): 10-11 năm tù về hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí. Ảnh: Duy Hiệu.

Đề nghị Trương Mỹ Lan bồi thường 667.700 tỷ đồng

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường số tiền thiệt hại tổng cộng 667.700 tỷ đồng cho SCB và lãi phát sinh. VKS cũng đề nghị tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để đảm bảo thi hành án.

Với 1.169 bất động sản,VKS đề nghị HĐXX giải quyết theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các mã tài sản đang thế chấp tại SCB, đề nghị giao SCB thu hồi nợ.

Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, kiểm sát viên đề nghị tạm giữ tiền, đồng thời kê biên bất động sản của bị cáo để đảm bảo quá trình thi hành án.

Đối với các quan hệ dân sự còn lại, VKS đề nghị HĐXX xử lý theo quy định pháp luật.

Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.