Qua điều tra, giám định các hồ sơ chứng từ, các cơ quan chức năng xác định một số sĩ quan công an ở phòng PH41, PX15 có liên đới trách nhiệm trong vụ việc hai sĩ quan công an đã bị khởi tố, bắt tạm giam là Thượng úy Lê Thị Tuyết Lan Anh (nhân viên kế toán ở PX15) và bà Trần Thị Minh Thu (kế toán ở PH41).
Bà Lan Anh và Minh Thu bị khởi tố để điều tra về hai hành vi Tham ô tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, báo cáo về vụ án này, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Đồng Nai cho hay bà Lê Thị Tuyết Lan Anh đã có dấu hiệu thông đồng với bà Trần Thị Minh Thu sửa chữa giấy giới thiệu, sử dụng kế hoạch hoặc dự trù kinh phí để tạm ứng kinh phí và sử dụng vào mục đích cá nhân, không còn khả năng thanh toán với số tiền trên 7,2 tỷ đồng.
