Chiều 4/4, tại họp báo quý của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết Cục C03 đã khởi tố 3 vụ án với 30 bị can liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
Các vụ án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Thuận An gồm: Vụ án ''Vi phạm quy định về đấu thầu, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ..." xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Vụ án này cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, dự kiến hoàn tất kết luận điều tra vào đầu quý 2.
 |
| Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: HD. |
Hai vụ án còn lại là vụ "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại TP.HCM và vụ "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk với 4 người bị khởi tố.
Qua điều tra, đến nay cơ quan công an đã thu giữ hơn 200 tỷ đồng và khoảng 140.000 USD.
Trước đó, ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thuận An) và Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thuận An) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".
Liên quan đến vụ án, ngày 22/4/2024, ông Phạm Thái Hà (khi đó là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Đến chiều 4/5/2024, Bộ Công an cho hay đã khởi tố, tạm giam 8 bị can, trong đó có ông Dương Văn Thái (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) về tội ''Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ''.
Giữa tháng 4/2024, Cục C03 đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của Tập đoàn Thuận An tại tỉnh này.
Theo văn bản này, Cục C03 đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3 thi công xây dựng (đoạn Km0-Km20+500) dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột.
Tập đoàn Thuận An tiền thân là CTCP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2004 với vốn điều lệ khiêm tốn 3,9 tỷ đồng.
Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản.
Giai đoạn 2011-2018, Thuận An Group bắt đầu con đường mở rộng quy mô với đích đến là xây dựng hạ tầng kỹ thuật với 3 lần tăng vốn điều lệ đều tính bằng cấp số nhân.
Đến năm 2014, vốn đăng ký của doanh nghiệp đã lên 300 tỷ đồng. Đến năm 2021, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên gần 3 lần (800 tỷ đồng).
Nhiều năm gần đây, Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỷ đồng.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.
