Đổ lỗi cho người khác, ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 8 năm tù

Nhiều bị cáo được đề nghị án bằng thời hạn tạm giam

Với nhóm bị cáo thuộc công ty trung gian thanh toán, gồm Home Direct, VNPT EPAY, Giải pháp Việt, ODS, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo phải nộp tiền phạt từ 40 triệu đồng đến mức án 33 tháng tù treo.

Đối với nhóm các bị cáo bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn và Đánh bạc, VKS đề nghị án từ phạt tiền 250 triệu đồng đến án tù 3,5 năm.

Đáng chú ý, nhiều bị cáo được đề nghị mức án bằng thời hạn tạm giam, như Phạm Quang Minh (Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY), Phạm Thanh Hương (Công ty Mai Tuấn Hương).

Phan Thu Hương bật khóc khi nghe VKS đề nghị 3 năm tù treo

Sau khi có tiền thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam nhờ bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột) cất giữ tổng cộng 236 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua thửa đất 950 m2 tại TP.HCM. 

Quá trình điều tra, ban đầu Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo. Sau khi bị bắt, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội, tích cực hợp tác điều tra và tự nguyện bán nhà để khắc phục hậu quả. Xét bị cáo phạm tội do có quan hệ ruột thịt, mặt khác tội Rửa tiền tuy có quy định cụ thể nhưng nhận thức của người dân về tội danh này có phần hạn chế nên cần xem xét tuyên phạt dưới khung, không nhất thiết phải cách ly.

Từ luận điểm trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Phan Thu Hương phạm tội Rửa tiền với mức án 3 năm tù treo.

2 trưởng phòng của Công ty Nam Việt bị đề nghị lĩnh án treo

Bị cáo Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống Công ty Nam Việt) đã thành khẩn khai báo hành tham gia xây dựng phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu đại lý, con bạc trong game bài Rikvip và chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết nối với các cổng thanh toán để trả thưởng. Xét việc Kim Thanh Thủy hợp tác với cơ quan điều tra, phạm tội lần đầu nên đề nghị HĐXX tuyên bị phạm tội Tổ chức đánh bạc với mức án 33-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobile - Công ty Nam Việt) theo chỉ đạo của Hoàng Thành Trung đã đăng ký tên miền Rikvip và xây dựng ứng dụng Rikvip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc nhưng chỉ là người làm công, ăn lương nên VKND tỉnh Phú Thọ đề nghị tòa tuyên phạt 24-27 tháng tù cho hưởng án treo.

Cơ quan công tố cáo buộc Nguyễn Ngọc Thịnh (Kỹ sư công nghệ thông tin Công ty CNC) phạm 2 tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, VKS đề nghị HĐXX phạt cảnh cáo Nguyễn Ngọc Thịnh về tội Đánh bạc và tuyên 15-18 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc.

"Bóng hồng" Lưu Thị Hồng bị đề nghị 15 tháng tù

Với Lưu Thị Hồng, tại tòa, Hồng thừa nhận, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, đã ký hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc. Hồng không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc.

Trong thời gian được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đã đưa 600 triệu đồng tiền Tết cho C50. Quá trình điều tra, Hồng đã chủ động khai báo. Thực hiện chính sách khoan hồng, VKS đã miễn trách nhiệm hình sự cho Lưu Thị Hồng về tội Đưa hối lộ. Từ đó, VKS đề nghị Lưu Thị Hồng 15 tháng tù giam.

Đối với bị cáo Đỗ Bích Thủy: Khi Phan Sào Nam hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi, Thủy đồng ý. Sau đó, Thủy hợp tác và giao cho Hoàng Thành Trung chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip/Tip.club để tổ chức đánh bạc. Thủy đã giúp Phan Sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình thực hiện, Nam bảo Thủy rút 50 tỷ từ tài khoản Nam Việt để gửi tiết kiệm. Đến nay, Thủy đã nộp lại 50 tỷ đồng này. Tại tòa, Thủy hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội. Bản thân Thủy làm doanh nghiệp nên buộc phải biết hành vi phạm tội của mình. Với cáo buộc phạm tội Tổ chức đánh bạc, VKS đề nghị tuyên Đỗ Bích Thủy 24 - 27 tháng tù treo.

Bị cáo Đỗ Bích Thuỷ bật khóc khi nghe VKS đề nghị mức án phạt. Ảnh: Việt Linh.

Đối với Nguyễn Quốc Tuấn, bị cáo cũng hoàn toàn nhận tội. Thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Tuấn đã xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club và đối soát doanh thu với các trung gian thanh toán, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Tuấn còn tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Ngày 8 và 9/8, Tuấn đã tham gia 58 phiên đánh bạc, được hệ thống trả thắng cược là hơn 320 triệu đồng.

VKS đề nghị tòa tuyên Nguyễn Quốc Tuấn 9-12 tháng tù tội Đánh bạc, 24-27 tháng tù tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp 33-39 tháng tù, trong đó Tuấn được khấu trừ 7 tháng tạm giam.

Ông Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi

Đại diện Viện kiểm sát cựu nói cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa không thừa nhận hành vi phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ mà đổ lỗi cho người khác.

Với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ký quyết định thành lập công ty bình phong thuộc C50 trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ.

Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, ông Hóa đã không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ xác minh, xử lý Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc game bài Rikvip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành. Sau 50 ngày, khi có văn bản lần thứ 2 mới, ông Hóa báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của CNC.

Về động cơ, mục đích: Nguyễn Thanh Hóa cho CNC tổ chức đánh bạc là để tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng. Nhưng thực tế hơn 2 năm CNC tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu.

Trong khi đó, việc sống còn trong vận hành game đánh bạc của Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Do vậy, xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh hóa là người thực hành tích cực.

Song quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý hành vi của Nguyễn Thanh Hóa mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị can Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho người khác, trong khi chính bản thân Hóa là người thực hành tích cực, biết rõ ý định của Nguyễn Văn Dương muốn vận hành cổng thanh toán cho game cờ bạc ngay khi hợp tác năm 2011 nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Khi còn công tác, bị can Hóa đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ An ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen; bị can là con, cháu liệt sỹ và đã có ý thức tự nguyện nộp số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả nên bị can được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm b, v, x Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Hóa từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.