Ngày 7/7, công an TP Hải Dương ( tỉnh Hải Dương) ra quyết định khởi tố bị can với Dương Ngọc (43 tuổi, ở phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án được khám phá thành công sau gần nửa năm cảnh sát vào cuộc điều tra.
Dương Ngọc hiện đang bị công an TP.HCM bắt giữ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác, tạm giữ tại trại giam Chí Hòa (TP.HCM).
Những ngày tháng 7/2014, khi biết thủ phạm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị bắt giữ, bà Hoàng Thị Thơm (trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương), nạn nhân của vụ án vô cùng vui mừng. Có mặt tại công an TP Hải Dương, bà Thơm cám ơn các cán bộ công an thành phố đã vì dân tận tụy, điều tra làm rõ vụ án, giúp phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này.
Theo lời kể của bà Thơm, khoảng 8h ngày 3/1, bà đang ở nhà thì có một nam thanh niên gọi điện thoại vào số máy cố định của nhà bà: "Mẹ ơi, cứu con với, người ta tra tấn con dã man lắm". Lúc đó, bà Thơm nghĩ ngay đến cậu con trai là Nguyễn Thanh Phương (42 tuổi, hiện đang ở tại phường 6, quận 10, TP.HCM)… Lẽ ra phải gọi điện thoại cho con trai, xác minh thông tin nhưng do quá hoảng loạn, bà Thơm không làm được điều này.
Ban đầu, các bị can đe dọa rằng chúng đang giữ con trai, đồng thời yêu cầu bà Thơm gửi tiền vào tài khoản nếu muốn con còn sống. Sau đó, chúng hỏi bà có bao nhiêu tiền, bà trả lời ngay có 100 triệu đồng rồi ngay lập tức chuyển 95 triệu đồng vào tài khoản cho họ.
Chia sẻ, bà Thơm cho biết lúc đó bà như bị bỏ bùa mê…Vì thế, chỉ đến khi các bị can này gọi điện thoại, nói rằng chúng không có tiền tiêu, mượn tạm bà sau này có sẽ trả sau, bà Thơm mới biết đã bị lừa.
Quá trình xác minh tại ngân hàng ACB, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP Hải Dương xác định người đến rút tiền trong tài khoản trên là Nguyễn Thị Trúc Linh (30 tuổi, ở Châu Thành, Tiền Giang). Bị triệu tập, Linh cho biết, trước đó, qua hai người cháu ruột của Dương Ngọc là Lưu Quang Vinh và Lưu Yến Bình, Linh quen biết bị can.
Một rồi vài lần tiếp xúc, Linh biết Dương Ngọc nhờ Vinh và Bình làm hộ thẻ ATM và trả công là một triệu đồng mỗi chiếc. Vì thế, trong lúc thiếu tiền tiêu xài, Linh đã thông qua Vinh đặt vấn đề làm thẻ ATM cho Dương Ngọc… Sau đó, theo chỉ đạo của Dương Ngọc, Linh đã đến rút tiền tại Ngân hàng đưa cho bị can này, số tiền là 94 triệu đồng. Từ lời khai của Linh và các bị can có liên quan, cảnh sát xác định Dương Ngọc là người tham gia tích cực vào vụ án này.
Năm 1998, Dương Ngọc lấy chồng Đài Loan và nhập quốc tịch Đài Loan. Sau khi người chồng này chết, Ngọc có quen biết một người đàn ông tại Đài Loan, không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, cả hai cho nhau số điện thoại và thường liên lạc gặp nhau tại các địa bàn công cộng. Dương Ngọc thường hay gọi người đàn ông đó là Phỉ Lù.
Khoảng tháng 10/2013, Phỉ Lù bảo Dương Ngọc về Việt Nam làm cho Phỉ Lù 10 chiếc thẻ ATM, mang sang cho Phỉ Lù. Để làm những chiếc thẻ này, Phỉ Lù đã đưa cho Dương Ngọc 10 triệu đồng…
Sau lần đó, Phỉ Lù lại nhờ Dương Ngọc về Việt Nam làm hộ thẻ ATM. Thấy sự bất thường trên, Dương Ngọc hỏi Phỉ Lù thì người này không trả lời mà chỉ nói rằng nếu lừa được người ta gửi tiền vào tài khoản thì sẽ chia cho Dương Ngọc 30 triệu đồng. Vì hám lời, Dương Ngọc đồng ý và nhờ một số người làm hộ thẻ ATM, trong đó có Linh.
