Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) đang tạm giữ nhóm người trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn bán tiền bảo chứng (tiền cổ) USD do Mỹ phát hành vào năm 1928 và 1934.
Đó là Trần Thanh Cao (41 tuổi, quê Ninh Bình) và Phùng Thị Minh Thùy (24 tuổi, quê Đồng Nai, sống như vợ chồng với Cao) và Phan Văn Ba (54 tuổi, ở quận Thủ Đức, TP.HCM).
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 2 năm trước, ông Trần Xuân Ba (49 tuổi, ở Đồng Nai) được một người tên Long làm quen và rủ ông Ba mua bán tiền dollar (USD) cổ.
Qua Long, ông Xuân Ba quen thêm Dũng (được giới thiệu là “sếp” của Long) và Huệ (vợ Dũng). Nhóm Long, Dũng cho ông Xuân Ba biết đang giữ một lượng lớn “tiền cổ” mệnh giá 100 USD và 1.000.000 USD cần người mua. Một thời gian sau, ông Xuân Ba quen Cao, người này cho biết đang cần mua tiền cổ mệnh giá 100 USD và 1.000.000 USD.
 |
| Số tiền không có giá trị, nhưng nhóm người lừa đảo cho là… “tiền cổ” đã lừa nhiều tỷ đồng từ những người ham lời. |
Ông Xuân Ba liên hệ với Long và được Long đưa một lốc 100 tờ tiền mệnh giá 1.000.000 USD với giá 2 tỷ đồng. Còn Cao đồng ý mua lại từ ông Xuân Ba với giá 3 tỷ đồng. Thấy có lời, ông Xuân Ba hợp tác với bạn gái là Nguyễn Thị Hồng Lê (41 tuổi) cầm cố căn nhà ở phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM, để hùn với Long mua tiền trên bán lại cho Cao.
Chị Lê đồng ý và chuyển khoản cho Long số tiền 1 tỷ 50 triệu đồng, Long giao cho ông Xuân Ba một lốc 100 tờ tiền cổ mệnh giá 1.000.000 USD và hai lốc loại 100 USD với thỏa thuận sau khi bán cho Cao, mỗi bên hưởng 1,5 tỷ đồng. Sau khi Long nhận được hơn 1 tỷ đồng từ chị Lê thì Cao không đồng ý mua loại tiền nêu trên (kí hiệu C*) mà muốn mua loại tiền có ký hiệu #.
Bằng những thủ đoạn tương tự, nhóm của Dũng, Cao, Long đã lừa nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng. Chiều ngày 9/1, nhóm Cao đang thỏa thuận mua bán tiền cổ với một người tên Tạ Hoàng Anh tại một quán cà phê ở Lê Hồng Phong (quận 10), các trinh sát ập vào bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Cao thừa nhận sau khi lấy 100 triệu đồng lấy của ông Anh, Cao trả công cho Văn Ba 2 triệu đồng, số còn lại tiêu xài. Tuy nhiên, Cao và Thùy không thừa nhận là đồng bọn của Long, Dũng - Huệ và cũng không liên quan đến việc chị Lê bị lừa 1 tỷ 50 triệu đồng.
