Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa triệt xóa 5 điểm cho vay nặng lãi ở TP Huế trong ngày 2/1, bắt giữ nhiều người có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Cùng ngày, Công an Thừa Thiên - Huế cũng cử một tổ công tác ra Nghệ An, phối hợp với công an tỉnh này khám xét trụ sở một công ty tín dụng đen ở TP Vinh.
 |
| Một cơ sở tín dụng đen ở TP Huế. Ảnh: Trần Hồng. |
Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tín Đạt ở 22 đường Lê Việt Thuật (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, người đứng đầu) đã lập 5 chi nhánh cho vay nặng lãi ở TP Huế.
Trung là người đứng ra làm hợp đồng thuê mặt bằng và giấy ủy quyền cho 5 người gồm Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh làm quản lý tại 5 cơ sở ở TP Huế có địa chỉ 174 Điện Biên Phủ; 188 Điện Biên Phủ; 420 Lê Duẩn; 51 Nguyễn Sinh Cung và số 1 Hồ Đắc Di.
5 người này sẽ đứng ra tuyển và thuê nhân viên làm việc tại cơ sở mình quản lý. Mỗi cơ sở sẽ có 4-6 nhân viên làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp, xử lý nợ và quản lý.
 |
| Cơ quan điều tra phá một điểm cho vay nặng lãi. Ảnh: Trần Hồng. |
Theo yêu cầu của công ty, nhân viên được tuyển vào phải tham gia đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ cho vay và cách thức đòi nợ tại Nghệ An.
Hoạt động cho vay, cách thức quản lý tiền cho vay và tiền thu nợ được các nhóm này thực hiện trên phần mềm Internet và do một người tên Nguyễn Sỹ Dũng (37 tuổi, trú ở Nghệ An) theo dõi, quản lý.
Lãi suất mà nhóm này cho vay dao động từ 109,5%/năm đến 182,5%, thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Không chỉ cho vay với lãi suất "cắt cổ", nhóm này sẵn sàng trấn áp, gây thương tích nếu con nợ trả nợ không đúng hẹn.
Theo điều tra, từ tháng 8/2016 đến nay, nhóm tín dụng đen này đã cho 1.420 người với gần 21.000 hồ sơ vay. Tổng số tiền cho vay hơn 21 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng.
