Ngày 23/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 63 bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
6 bị can bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc gồm: Tô Công Hưng, Tô Thị Thu Nhi (47 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo 168), Nguyễn Đình Trường (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Cường (58 tuổi, cùng trú tại quận Tân Phú, TP.HCM, nhân viên của Nhi), Nguyễn Chính Tâm (29 tuổi ngụ tỉnh Bình Phước), Nguyễn Anh Viễn (38 tuổi ngụ quận Tân Phú, TP.HCM). Số còn lại bị truy tố tội Đánh bạc.
Trong 63 bị cáo, 3 người được tại ngoại vắng mặt không có lý do. Vì thế VKS yêu cầu hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho các bị cáo khác. Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý với quan điểm của đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa.
Theo cáo trạng, từ tháng 2/2012 đến 1/2015, Hưng câu kết với người nước ngoài rồi cùng chị gái là Nhi mở tài khoản đánh bạc trên trang web 12bet... Anh ta nhờ người thân trong gia đình và nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo 168 mở tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam.
Hưng lập 38 tài khoản tại web 12bet rồi chuyển tiền cho người đánh bạc, đưa một phần tiền trái phép sang Trung Quốc. Trong thời gian nói trên, Hưng và các đồng phạm đã nhận hơn 487 tỷ đồng từ người ham đỏ đen.
Cơ quan chức năng xác định, Tô Công Hưng được hưởng lợi khoảng 4,3 tỷ đồng, Nhi hưởng lợi hơn 170 triệu đồng, Nguyễn Anh Viễn hưởng lợi hơn 25 triệu đồng và Nguyễn Mạnh Cường hưởng lợi hơn 60 triệu đồng.
Từ tháng 6/2013 đến tháng 7/2014, Nguyễn Đình Trường nhận 22,3 tỷ đồng từ các tài khoản của người tham gia đánh bạc trên web 12bet. Bị cáo này hưởng lợi gần 220 triệu đồng.
Từ tháng 5/2013 đến tháng 1/2015, Nguyễn Chinh Tâm đã nhận 133 tỷ đồng từ người đánh bạc, hưởng lợi 75 triệu đồng.
Theo thống kê, 6 bị cáo đứng ra tổ chức đánh bạc đã nhận và giao dịch tổng cộng hơn 642 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá. 57 người đánh bạc đã chuyển vào 56 tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam cho họ.
