Ngày 1/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khởi tố, bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh (32 tuổi, ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) về tội Mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.
 |
| Lê Tiến Mạnh. Ảnh: T.Thanh. |
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017, Mạnh thành lập 10 công ty "ma" nhằm mục đích mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.
Quá trình hoạt động, anh ta thuê Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, ở xã Hải Hòa), Nguyễn Thị Thủy (26 tuổi, ở xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (22 tuổi, ở xã Ninh Hải, Tĩnh Gia) làm kế toán của các công ty trên.
Chỉ tính riêng trong 2 năm (2017 và 2018), Mạnh mua bán hơn 2.000 hóa đơn thuế với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ngoài Lê Tiến Mạnh, cảnh sát đang làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan khác.
Đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ liên quan đến 1 Hoa hậu doanh nhân
Đường dây này chuyên thành lập các công ty để lấy tư cách pháp nhân rồi in hóa đơn, từ đó mua bán với số lượng lớn.
Nữ 8X điều hành 12 công ty 'ma', gây thất thoát 30 tỷ tiền thuế
Huyền đứng ra thành lập 12 công ty mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Toàn bộ số hóa đơn chị ta bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng, gây thất thoát gần 30 tỷ tiền thuế.
Nữ giám đốc ở miền Tây bán khống 150 tỷ tiền hoá đơn
1
Vân (45 tuổi, ngụ Cần Thơ) sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 doanh nghiệp “ma” với doanh số gần 120 tỷ đồng và bán hơn 500 hóa đơn khống không hàng hóa trị giá 30 tỷ đồng.
