Sáng 15/11, TAND TP.HCM xét xử Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
3 người cháu của bà Phấn là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo cùng hai thuộc cấp Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang) cùng hầu tòa về tội danh trên.
Tuy nhiên, bị cáo Phấn tiếp tục vắng mặt do "mất 93% sức khỏe vì bị bệnh huyết áp cấp độ ba và tiểu đường tuýp II... không có khả năng đi lại". Đại diện cho bà Phấn tại tòa là luật sư Phạm Ngọc Trung và Lại Huy Tùng.
 |
| Bà Hứa Thị Phấn liên tiếp vắng mặt tại các phiên tòa. Ảnh: C.K. |
Bị hại trong vụ án là Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam - CB (trước đó là VNCB). 8 pháp nhân và gần 100 cá nhân có quyền nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập tham gia phiên tòa; trong đó có bị án Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch VNCB), Phan Thành Mai (cựu Tổng giám đốc VNCB),...
Theo cáo trạng, bà Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ mua gần 85% cổ phần Trustbank. Tuy giữ chức vụ cố vấn cấp cao, nữ đại gia lợi dụng việc sở hữu phần lớn cổ phần, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng. Bà Phấn cũng thâu tóm toàn bộ HĐQT, Hội đồng đầu tư Ban điều hành cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang...
Theo cơ quan điều tra, do muốn chiếm đoạt tiền ngân hàng huy động từ các tổ chức, cá nhân, bà Phấn chỉ đạo HĐQT và thuộc cấp làm các thủ tục để Trustbank đầu tư 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án của Công ty Phú Mỹ, Công ty CP địa ốc Lam Giang, Công ty TNHH Phú Mỹ.
Tuy nhiên, bà Phấn không dùng tiền này để đầu tư vào các dự án mà rút ra sử dụng cá nhân và đến nay chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Thiệt hại thực tế do bà Phấn gây ra từ sai phạm này là hơn 900 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo thư ký Trần Thị Kim Loan và một số con cháu, nhân viên dưới quyền mua 4 bất động sản tại TP HCM và Nha Trang với giá hơn 220 tỷ đồng, sau đó mua bán lòng vòng nâng khống giá trị lên gấp 2-8 lần.
Sau đó, bà yêu cầu HĐQT, ban điều hành ngân hàng mua lại các bất động sản này với giá 661 tỷ đồng. Việc làm này gây thiệt hại cho ngân hàng thêm 437 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Phấn chiếm đoạt tổng cộng của Trustbank hơn 1.338 tỷ đồng.
Ở giai đoạn một của vụ án, bà Phấn bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.360 tỷ đồng của Trustbank. Cuối tháng 5/2018, TAND TP HCM tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bản án này sau đó được TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù.
Hành vi gây thiệt hại hơn 4.300 tỷ đồng của bà Phấn và đồng phạm tiếp tục được tách ra để điều tra, xử lý trong giai đoạn 3 của vụ án.
