Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Dinh (SN 1996) và Lê Quý Cường (SN 2003, cùng ở Ứng Hòa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm này dùng thủ đoạn thiết kế giao diện giả mạo Ngân hàng Sacombank với thông tin về việc cho vay vốn online rồi chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, nhóm này sử dụng tài khoản zalo ảo có tên là “Nguyễn Minh Thanh” và “Nguyễn Viết Cường”, giả danh là nhân viên Ngân hàng Sacombank ở Hà Đông, Hà Nội để liên lạc với các khách hàng có nhu cầu vay vốn.
 |
| Hai bị can tại cơ quan công an. |
Khi khách liên hệ, nhóm lừa đảo yêu cầu chụp ảnh nhận dạng khuôn mặt, cung cấp thông tin cá nhân gồm CMND hoặc CCCD, sổ hộ khẩu để lập hợp đồng vay vốn. Sau khi lập xong hợp đồng, họ gửi lại cho khách hàng kiểm tra thông tin, xác nhận và nộp phí hồ sơ với số tiền 3-5% trên tổng số tiền được vay. Ngoài ra, khách hàng phải nộp thuế GTGT, bảo hiểm, nộp trước tiền lãi 2-4 tháng để chứng minh khả năng tài chính…
Khi lừa được khách hàng nộp tiền, nhóm lừa đảo không giải ngân mà chiếm đoạt khoản tiền này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ Lê Văn Dinh, Lê Quý Cường là thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo nêu trên.
Tại cơ quan công an, 2 bị can khai tháng 5/2022 thuê một căn hộ ở khu chung cư trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội, để làm nơi ở và thực hiện hành vi lừa đảo. Họ dùng các zalo giả danh nhân viên ngân hàng, và sử dụng điện thoại có chức năng giả giọng nam, nữ để nói chuyện, tư vấn cho khách hàng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án, trong đó có 8 điện thoại di động, 6 tài khoản ngân hàng, 4 căn cước công dân, 1 xe môtô nhãn hiệu SH. Đến nay, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 70 người với số tiền trên 600 triệu đồng.
