Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM, cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Thụy Hồng Châu (31 tuổi, ở Khánh Hòa) về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.
Theo cơ quan điều tra, ngày 14/2, một công ty ở Hong Kong ký hợp đồng mua 200 tấn chì của công ty N.M ở TP.HCM. Hai bên đều giao dịch, thỏa thuận qua email. Theo đó, người mua sẽ chuyển cho người bán 90.800 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng) để đặt cọc.
Ngày 17/2, công ty ở nước ngoài nhận được địa chỉ email gần giống với công ty M.N (chỉ khác nhau chữ r), gửi hợp đồng mua bán, điều chỉnh thông tin tài khoản và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản mang tên Huỳnh Thụy Hồng Châu. Đại diện bên mua đã chuyển tiền vào tài khoản thư điện tử giả mạo yêu cầu.
Ngay sau đó, Châu đã ủy quyền cho một người khác rút 1,45 tỷ đồng chuyển sang tài khoản khác của anh ta.
Đầu tháng 3/2017, vụ việc bị phát hiện, công ty bị hại đã nhờ công an điều tra, bắt Châu và phong tỏa tài khoản thu hồi lại được 600 triệu đồng.
