Chiều 21/10, VKSND Đồng Nai phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bà Dần để điều tra tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Bà Dần là Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, địa chỉ ở đường 30 Tháng 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tạm giữ một số người có liên quan đến hoạt động buôn lậu của công ty này.
Cũng trong sáng nay, lực lượng cảnh sát đã tiến hành phong tỏa, khám xét Công ty Hà Lộc. Việc khám xét công ty liên quan đến chuyên án 920G mà Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra về đường dây sản xuất, buôn lậu xăng dầu được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay, do đại gia Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ các tài liệu liên quan, giấy tờ sổ sách kế toán và niêm phong nhiều bồn chứa xăng cỡ lớn.
Công ty Hà Lộc được xem là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn ở Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực phía nam với hàng chục cửa hàng xăng dầu, cảng biển. Công ty này còn kinh doanh nhiên liệu khí lỏng, rắn và các ngành nghề khác.
Quá trình điều tra, Công an Đồng Nai đã khởi tố hơn 70 bị can liên quan chuyên án 920G.
Hôm 6/2, cảnh sát đồng loạt khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, cơ quan điều tra thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, 120 tỷ đồng...
Đường dây này bị cáo buộc cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường.
Cơ quan điều tra cho biết kết quả giám định các mẫu nhiên liệu thu được đều là xăng giả.
