Ngày 23/4, VKSND Hà Nội ra cáo trạng bổ sung truy tố Nguyễn Đức Thuận (39 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội - Tico) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự, bị can đối diện khung hình phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân.
Cáo buộc của cơ quan tố tụng xác định Công ty Tico (do Thuận thành lập năm 2010) không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Nhưng Thuận vẫn quảng cáo doanh nghiệp này có chức năng xuất khẩu lao động sang Canada, Nhật Bản và một số quốc gia.
Vị giám đốc đưa ra mức chi phí 100-150 triệu đồng với mỗi trường hợp muốn ra nước ngoài làm việc kèm lời hứa sau khi nộp tiền khoảng 6 tháng, họ sẽ được xuất cảnh.
Từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2011, Thuận đã nhận hơn 2,8 tỷ đồng của 20 cá nhân xin đi xuất khẩu lao động ở các nước trên. Tuy nhiên, sau khi gom tiền, bị can chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Cuối năm 2011, nhiều bị hại yêu cầu Thuận bồi thường hậu quả do họ không được ra nước ngoài. Bị can sau đó trả tiền cho 9 người rồi bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc.
Tháng 1/2019, Công an Ninh Thuận bắt giữ Thuận theo lệnh truy nã khi người này đang sinh sống trên địa bàn tỉnh rồi bàn giao cho Công an Hà Nội.
Cuối năm 2019, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Thuận nhưng sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung do vụ án xuất hiện thêm bị hại.
Cáo trạng lần này quy kết Nguyễn Đức Thuận đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 11 người.
