Ngày 26/12, VKSND TP.Đà Nẵng hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Dương, giám đốc công ty TNHH Thái Việt (trụ sở tại đường Đống Đa, TP. Đà Nẵng), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7/2005, công ty Thái Việt được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Đến cuối năm 2010, công ty này làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ ngân hàng.
Bức bách, Dương bày ra chiêu lừa khách đi tham quan nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản. Tháng 11/2011, ông ta nhận hợp đồng đưa một khách hàng ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đi Hàn Quốc 7 ngày với chi phí 63 triệu đồng.
Sau đó Dương tiếp tục yêu cầu vị khách này nộp tiền ký quỹ 40 triệu đồng và 3.000 USD. Sau khi nhận tiền, giám đốc này dùng để làm việc riêng, không thực hiện hợp đồng đã ký.
Cũng với thủ đoạn trên, Dương chiếm đoạt hơn 119 triệu đồng của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phú Yên. Tháng 8/2012, cơ quan này cần đưa đoàn đại biểu đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại Trung Quốc. Ông ta yêu cầu khách hàng chuyển tiền để làm thủ tục xuất cảnh nhưng sau đó lại dùng số tiền này để trả nợ.
 |
| Dương tại cơ quan công an và trụ sở công ty Thái Việt. |
Cũng trong năm 2012, công ty Thái Việt mở tour du lịch Thái Lan 5 ngày cho một doanh nghiệp ở Đà Nẵng và nhận hết chi phí trước ngày khởi hành. Khi khách sang Thái Lan đến ngày thứ 3 thì đối tác của Thái Việt ở đây thu hết hộ chiếu các thành viên trong đoàn.
Phía Thái Lan cho biết Thái Việt còn nợ tiền nên du khách không được nhận phòng khách sạn, không được ăn uống, nghỉ ngơi… Riêng vụ này, Sở VH-TT-DL TP. Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt công ty Thái Việt 20 triệu đồng.
Tháng 3/2012, Dương ký hợp đồng với công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng nhận tổ chức tour cho công nhân viên du lịch tại Hàn Quốc với số tiền gần 450 triệu đồng và nhận trước 418 triệu. Ông này đặt 21 vé máy bay khứ hồi Hàn Quốc - Đà Nẵng qua công ty Việt Phát (trụ sở tại Hà Nội) giá trị 233 triệu đồng.
Sau đó, Dương cắt ghép chữ ký, dấu tròn của Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng làm một ủy nhiệm chi giả với nội dung: "Thanh toán cho công ty Việt Phát số tiền 213 triệu đồng từ tài khoản của công ty Thái Việt mở tại Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng".
Tiếp theo, Dương fax phiếu ủy nhiệm chi trên cho công ty Việt Phát để lấy 21 vé máy bay, đưa khách đi du lịch. Qua xác minh, số tài khoản mà Dương ghi trên ủy nhiệm chi là giả. Ngoài ra, công ty Thái Việt không có tiền ký quỹ tại Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng.
Theo VKSND TP.Đà Nẵng, ngoài các hành vi trên, Dương còn có dấu hiệu lừa dối người khác để vay tiền và mua bán đất tái định cư, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.
Ngày 26/8/2012, Dương cùng vợ sang Mỹ theo diện du lịch, sau đó ở lại bất hợp pháp. Để có tiền mưu sinh, ông ta cùng vợ xin vào làm bồi bàn tại một nhà hàng nhỏ. Ngày 26/3/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra, công an TP. Đà Nẵng phát lệnh truy nã quốc tế theo diện đặc biệt đối với Dương.
Cuối tháng 8/2014, cảnh sát Mỹ đã bắt Dương và làm các thủ tục trục xuất về Việt Nam.
