Tạp chí tri thức trực tuyến

Lập hàng chục công ty ‘ma’ để mua bán trái phép hóa đơn

11:36 10/6/2023 11:36 10/6/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Ngày 10/6, Công an huyện Triệu Sơn vừa bắt 5 người trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Đánh bạc qua mạng với số tiền 560 tỷ đồng, 11 người bị khởi tố

06:19 10/6/2023 06:19 10/6/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 người trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền 560 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ quy mô hơn 2.000 tỷ đồng

11:03 9/6/2023 11:03 9/6/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngân hàng Nga thí điểm thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới

16:46 8/6/2023 16:46 8/6/2023 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Ngân hàng Rosbank đã công bố khởi động chương trình thí điểm thanh toán xuyên biên giới bằng tiền điện tử, trở thành nhà băng lớn đầu tiên tại Nga triển khai dịch vụ này.

Tỷ phú CZ mất hàng tỷ USD sau cáo buộc Binance thao túng giá

10:37 7/6/2023 10:37 7/6/2023 Công nghệ

0

Sau thông tin Binance bị cáo buộc thao túng giá Bitcoin, tài sản của CEO Changpeng Zhao đã giảm 1,4 tỷ USD chỉ trong 2 ngày.

Tiết kiệm Apple: Rút tiền không được, chuyển tiền cũng không xong

07:00 7/6/2023 07:00 7/6/2023 Kinh doanh Kinh tế số

0

Một số khách hàng chia sẻ họ mất vài tuần mới rút được tiền, trong khi ngân hàng hướng dẫn mỗi lúc một kiểu.

Bitcoin mất mốc 26.000 USD sau cáo buộc Binance thao túng giá

11:15 6/6/2023 11:15 6/6/2023 Kinh doanh Kinh tế số

0

Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao đã bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) kiện vì điều hành "trang web lừa đảo", gây áp lực lên sàn giao dịch tiền số và thao túng giá Bitcoin.

Binance bị Mỹ cáo buộc lạm dụng tiền của người dùng

00:05 6/6/2023 00:05 6/6/2023 Công nghệ

0

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cáo buộc sàn giao dịch “trộn” hàng tỷ USD tiền của khách hàng và gửi đến một công ty riêng do nhà sáng lập Changpeng Zhao kiểm soát.

Dùng 46 tài khoản thao túng giá cổ phiếu APG trong 3 năm

20:46 5/6/2023 20:46 5/6/2023 Kinh doanh Kinh doanh

0

Một cá nhân sinh sống tại Hà Nội đã dùng 46 tài khoản để thực hiện thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán APG trong gần 3 năm.

Hai điều kỳ dị của cựu tỷ phú 31 tuổi xây ‘đế chế trên cát’

15:51 5/6/2023 15:51 5/6/2023 Xuất bản Tác giả

0

Dù đang trên đỉnh cao giàu có hay khi đã sụp đổ, Sam Bankman-Fried vẫn để nhà văn viết sách về mình thoải mái tiếp cận, không can thiệp nội dung.

Khởi tố 129 bị can từ vụ tiếp viên hàng không xách ma túy

22:12 31/5/2023 22:12 31/5/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 129 bị can, xử phạt hành chính 37 người từ vụ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy về sân bay Tân Sơn Nhất.

Gần 80% người Việt sẵn sàng không dùng tiền mặt 3 ngày liên tiếp

21:44 31/5/2023 21:44 31/5/2023 Kinh doanh Kinh tế số

0

Thay vì sử dụng tiền mặt, người Việt đang ưa chuộng các hình thức thanh toán kỹ thuật số như ví điện tử, ứng dụng ngân hàng hay qua mã QR.

Cho thuê tài khoản ngân hàng, giao dịch gần 980 tỷ đồng

21:35 23/5/2023 21:35 23/5/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, CQĐT xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 980 tỷ đồng.

Chủ hàng kinh doanh online chiếm đoạt tiền của công ty vận chuyển

18:56 20/5/2023 18:56 20/5/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Hoàng Thị Đào đã có hành vi gian dối bằng thủ đoạn tự tạo các file khách hàng không có thật gửi cho các công ty vận chuyển để chiếm đoạt số tiền.