Chuyển 5.190 tỷ có đồng thuận của con ông chủ Tân Hiệp Phát?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết khai nhận việc chuyển 5.190 tỷ đồng của bà Trần Ngọc Bích (con của Chủ tịch HĐQT Tân Hiệp Phát) tại Ngân hàng Xây dựng đã có sự đồng thuận.
2.077 kết quả phù hợp
Bị cáo Hoàng Đình Quyết khai nhận việc chuyển 5.190 tỷ đồng của bà Trần Ngọc Bích (con của Chủ tịch HĐQT Tân Hiệp Phát) tại Ngân hàng Xây dựng đã có sự đồng thuận.
Hoa hậu quý bà cho rằng Linh đã vi phạm hợp đồng khi không giao đủ 54 triệu sau 18 tháng kể từ ngày ký kết. Chính vì thế số tiền cọc 1,5 triệu USD người mua không được lấy lại.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt một nhà quản lý cấp cao của ngân hàng HSBC vì hành vi thổi giá trong giao dịch tiền tệ, khiến khách hàng mất khoản tiền rất lớn.
Những người làm công việc giao dịch ngoại hối nhìn màn hình máy tính để theo dõi biến động giá, nhưng một thanh niên ở Ấn Độ theo dõi giá tiền bằng tai, bởi anh mất khả năng nhìn.
Kiểm tra tin nhắn qua mạng xã hội trong máy điện thoại di động, cơ quan điều tra phát hiện giữa Tiến và Long đang cá độ với nhau với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng mỗi trận.
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến gần 10 tỷ đồng. Nhà chức trách đang tạm giữ những người liên quan.
Phá đường dây cá độ bóng đá ở Hà Nội, cảnh sát đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với 8 người giữ vai trò điều hành, quản lý các trang mạng cá độ bóng đá.
Xưng công an gọi điện báo người phụ nữ dính đến vụ án ma túy và rửa tiền, Thành yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để “lo lót”.
Trùm hai đường dây cá độ nghìn tỷ áp dụng mọi mánh khóe để đối phó với cảnh sát. Chúng sử dụng nhiều phần mềm bảo mật dữ liệu và làm mọi cách để giấu biểu hiện bất minh.
Sau khi Brexit được người dân Anh ủng hộ, tài chính, chứng khoán toàn cầu chao đảo nhưng đại gia Việt vẫn kiếm bộn.
Chỉ với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng, nhà nước đã thất thu một lượng tiền lớn chỉ với 2 đường dây cá cược bóng đá vừa bị Bộ Công an triệt phá.
Sau 6 tháng theo dõi ông trùm, cảnh sát xác định người đàn ông có tiền án về tội Cố ý gây thương tích thường ngồi trên chiếc Mercedes S500, có hai đàn em hộ tống.
Sau một tuần diễn ra Euro, Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh, thành phía Bắc đã bắt 34 người trong 3 đường dây cá độ "khủng", có số tiền giao dịch lên đến gần 9.000 tỷ đồng.
3 năm theo dấu, cảnh sát đã triệt xóa đường dây cá độ nghìn tỷ do vợ chồng chủ tiệm vàng ở Điện Biên điều hành. Bí mật về ổ cờ bạc này vừa được ban chuyên án hé lộ với Zing.vn.
Cảnh sát triệt xóa nhiều đường dây cá độ quy mô lớn, với lượng tiền giao dịch cả nghìn tỷ đồng khi Euro mới đi qua gần một tuần. Lực lượng này bắt đánh bạc trên mạng ra sao?
Đồng loạt ập vào nhiều địa điểm ở Hà Nội và Điện Biên, cảnh sát đã bắt giữ hai vợ chồng cầm đầu đường dây cá độ “khủng”.
Đường dây cá độ cỡ lớn bị cảnh sát triệt phá dịp Euro 2016 có lượng tiền giao dịch lên đến 7.600 tỷ đồng, tập hợp người chơi ở nhiều tỉnh, thành.
Trước khi Euro 2016 diễn ra, C45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương nắm thông tin về các đường dây, lập chuyên án xóa các băng nhóm, tổ chức cá độ quy mô lớn.
Sau khi nhận tiền tạm ứng, Khanh nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã đem đến bàn làm việc để rút bớt.
Tình hình tội phạm công nghệ cao lĩnh vực ngân hàng cả trên thế giới và Việt Nam diễn biến phức tạp.