Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp ở huyện Chợ Mới
Sáng 4/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can đối với 4 đối tượng cùng trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Khởi tố một loạt chủ tịch, tổng giám đốc doanh nghiệp đất hiếm
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố nhiều chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc, nhân viên doanh nghiệp vi phạm trong khai thác, bán trái phép, buôn lậu đất hiếm.
Vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài
Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 nghi phạm trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Công ty Nguyễn Kim mua giá rẻ tài sản của doanh nghiệp có vốn Nhà nước
Ngoài việc thâu tóm một loạt khu đất có vị trí đắc địa của Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Công ty Nguyễn Kim còn mua giá rẻ nhiều tài sản của doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
Những ông trùm người nước ngoài điều hành tín dụng đen
Các loại tội phạm xuyên quốc gia xâm nhập, tạo dựng địa bàn để hình thành những nhóm tội phạm, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi.
Khởi tố giám đốc tài chính Công ty Vạn Xuân
Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can gồm Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Thị Châu Giang, Nguyễn Thanh Tùng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bắt tạm giam chủ tịch Công ty cổ phần Vàng Phú Cường
Ông Nguyễn Ngọc Phương bị điều tra vai trò liên quan đến vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.
Khởi tố Chủ tịch Công ty Vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu 3 tấn vàng
Ông Lê Xuân Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý - bị khởi tố do liên quan đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam.
Khởi tố người nước ngoài cầm đầu 3 công ty cho vay lãi nặng ở TP.HCM
Thuê người đại diện đứng tên thành lập 3 công ty cho vay lãi nặng, người đàn ông quốc tịch Latvia cùng đồng bọn đã cho vay 6.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Công an TP.HCM khởi tố 6 vụ và 32 bị can liên quan đến tín dụng đen
Công an TP.HCM rà soát, lên danh sách 367 số điện thoại liên quan đến cho vay tài chính với gần 50 người nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen để xác minh, khởi tố 6 vụ.
Thủ đoạn của 3 công ty ở TP.HCM cho vay lãi nặng hơn 6.000 tỷ đồng
Khi khách hàng vay tiền, công ty sẽ gửi 3 hợp đồng điện tử nhằm chia nhỏ lãi suất thành các loại phí, che giấu bản chất cho vay lãi nặng, trốn tránh sự phát hiện của công an.
Công an TP.HCM khởi tố 11 người thuộc 3 công ty cho vay tiền
Sử dụng thủ đoạn "khủng bố" tinh thần khách hàng để đòi nợ, 11 người là giám đốc, nhân viên của 3 công ty và 32 app cho vay bị Công an TP.HCM khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.
Triệt phá 3 doanh nghiệp hoạt động tín dụng đen ở TP.HCM
Trong vòng 3 năm, các công ty đã cho vay 6.000 tỷ đồng với lãi suất lên đến 1.200%/năm, qua đó thu lời bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Nguyên giám đốc công ty bị bắt tạm giam
VKSND tỉnh Bắc Giang phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Thái Văn Vĩnh (SN 1966), nguyên giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Long.
Bắt tạm giam nữ giám đốc công ty trốn thuế
Trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, một nữ giám đốc công ty ở Đồng Nai bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
Vụ án khoáng sản và hàng loạt nguyên lãnh đạo Lào Cai bị bắt
Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Vịnh bị khởi tố, bắt tạm giam, trước đó Thanh tra Chính phủ từng kiến nghị nhiều nội dung có vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác khoáng sản.
Khởi tố bị can liên quan vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Từ năm 2017 đến năm 2022, ông Nguyễn Đăng Thuyết và các bị can lập 2 hệ thống sổ kế toán, che giấu doanh thu gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 400 tỷ đồng.
Làm giả hồ sơ dự thầu, giám đốc bị bắt
Không đủ điều kiện tham gia dự thầu công trình nạo vét, giám đốc công ty ở Vĩnh Long làm giả nhiều tài liệu nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khởi tố 2 bị can liên quan vụ sập tường khiến 5 người chết
Các bị can thừa nhận việc thi công bức tường cao hơn 15 m và dài 38 m không có biện pháp chống đỡ nên gây ra sự cố khiến 5 người chết.
Chi 20 tỷ đồng chuyển công tác giám đốc công an, trùm buôn lậu hầu tòa
Giám đốc doanh nghiệp ở An Giang đồng ý chi 20 tỷ đồng để tác động, chuyển công tác giám đốc công an tỉnh, nhưng không ngờ gặp phải nhóm lừa đảo.