Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (32 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nhi là nhân viên kế toán, sau đó được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Công ty CP Lê Minh Long (trụ sở tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).
Đầu năm 2022, Nhi đầu tư tiền ảo, chứng khoán bị thua lỗ dẫn đến vay nợ nhiều người, mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để tiếp tục đầu tư với hy vọng gỡ gạc.
| |
| Công an đọc lệnh khởi tố đối với Trần Thị Thục Nhi. |
Để thực hiện ý đồ này, Nhi đã giả chữ ký của bà L.T.B.Q, Phó Giám đốc phụ trách tài chính của công ty, để ký các tờ séc và ủy nhiệm chi, hoặc sử dụng một số ủy nhiệm chi do bà Q. ký khống mà N. được giao quản lý, qua đó chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 17,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian tháng 4-7/2023, Nhi được giao nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ vay.
Lợi dụng việc này, Nhi lập khống phiếu chi, đồng thời sử dụng phần mềm máy tính chỉnh sửa thông tin trên ảnh chụp “chi tiết giao dịch” thể hiện nội dung đã nộp tiền vào tài khoản công ty, nhưng thực tế không nộp mà chiếm đoạt số tiền 680 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, do Nhi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nhân thân, lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn, bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sách về pháp luật
Giải quyết tranh chấp di chúc - thừa kế, hôn nhân & gia đình và Giải quyết tranh chấp quyền và nghĩa vụ về tài sản là 2 cuốn sách phổ biến kiến thức pháp luật dân sự thông qua tình huống cụ thể.
Tiêu huỷ hai siêu xe Lamborghini và G63 nhập lậu
Ngày 10/7, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tiêu hủy 2 “siêu xe” Lamborghini và Mercedes - AMG G63 là tang vật vi phạm hành chính.
Nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu giám đốc dùng 'cho con đi học'
Nhận hối lộ 14,4 tỷ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sau khi chia cho các thuộc cấp, còn lại 11,3 tỷ đồng, bị cáo Dương Hoa Xô dùng một phần để "cho con đi học".
Xóa đường dây cá độ bóng đá, lô đề giao dịch 500 tỷ đồng ở Hà Nội
Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán lô đề, tạm giữ hình sự 15 đối tượng.
