Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1975, ở quận Nam Từ Liêm) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án này là luật sư Hoàng Tám Ph. (SN 1978).
Bà Thủy vốn là giám đốc Công ty xây dựng Ngọc Thủy, địa chỉ ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thời điểm tháng 7/2020, ông Ph. từng đặt chi nhánh văn phòng luật tại địa chỉ Công ty Ngọc Thủy nên quen biết bà Thủy.
Do cần tiền chi tiêu và trả nợ các hoạt động đầu tư, bà Thủy nhắm vào ông Ph. để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Thủy đã đưa ra các thông tin gian dối về 2 thửa đất có thể đầu tư “lướt sóng” mang lại lợi nhuận tốt để ông Ph. đồng ý chuyển tiền góp vốn, sau đó bà này chiếm đoạt.
Theo cáo buộc, tháng 9/2020, bà Thủy rủ ông Ph. góp vốn mua thửa đất 300m2 ở khu đầu tuyến Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với giá 22 tỷ đồng. Bà Thủy hứa hẹn ngày 22/10/2020 làm thủ tục công chứng bán đất, nhận vốn và lợi nhuận về, trong đó mỗi người sẽ được hưởng lãi 500 triệu đồng.
Ông Ph. đồng ý đầu tư, chuyển khoản 11 tỷ đồng. Thế nhưng, toàn bộ số tiền này, bà Thủy không đầu tư như đã hứa mà dùng góp vốn mua cổ phần 10 tỷ đồng và cho em gái vay 1 tỷ đồng.
Để tạo sự tin tưởng, sau đó bà Thủy chuyển trả cho ông luật sư 500 triệu đồng, nói đây là tiền lãi còn 11 tỷ đồng tiền gốc dùng để cho vay đáo hạn ngân hàng.
Đến tháng 12/2020, bà Thủy tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, rủ ông Ph. đầu tư góp vốn vào thửa đất 206 m2 tại đường Hồ Nghinh mở rộng (quận Sơn Trà).
Do tin tưởng, ông Ph. đồng ý đầu tư góp vốn và chuyển 9 tỷ đồng cho bà Thủy. Sau khi nhận tiền, bà Thủy đã chuyển cho 6 người khác để mua cổ phần, trả tiền vay, góp vốn làm ăn…
Cũng giống lần trước, bà Thủy chuyển 1,2 tỷ đồng cho cho ông Ph., nói là tiền lợi nhuận, đồng thời bịa ra lý do để giữ lại tiền gốc.
Sau đó, bà Thủy tiếp tục rủ ông Ph. góp thêm tiền để đầu tư bất động sản với giá “sập hầm” (chủ đất cần bán gấp, giá rẻ) và cho vay đáo hạn ngân hàng, nhưng ông Ph. không còn tiền nên không đồng ý.
Đến đầu năm 2021, ông Ph. đòi lại toàn bộ số tiền góp vốn đầu tư nhưng bà Thủy đưa ra nhiều lý do, cam kết trả song không thực hiện.
Tháng 7/2021, ông Ph. có đơn trình báo gửi đến cơ quan công an để tố cáo hành vi phạm tội của bà Thủy.
Cáo buộc cho rằng, bị cáo Thủy đã chiếm đoạt 20 tỷ đồng của ông Ph. Quá trình điều tra, bà Thủy đã khắc phục cho ông Ph. số tiền này. Ông Ph. yêu cầu xử lý bà Thủy theo quy định của pháp luật.
Phiên tòa chiều nay đã phải tạm hoãn do vắng đại diện VKS và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam" cung cấp những quan điểm khoa học pháp lý về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam, thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch, từ đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật, góp phần phát triển thị trường bất động sản du lịch.
