Thẻ ATM và thẻ tín dụng bị siết quản lý
Thẻ tín dụng sẽ không được chuyển khoản vào tài khoản thanh toán, trừ trường hợp chuyển khoản vào tài khoản của đơn vị chấp nhận thẻ với mục đích thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.
Vì sao bổ sung vụ Nhật Cường vào diện Trung ương theo dõi?
Bộ trưởng Công an giải thích Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng không chỉ xử lý vấn đề liên quan đến tham nhũng, mà kể cả những vụ dư luận, xã hội quan tâm.
Loạt công ty Trung Quốc trốn thuế, hối lộ quan chức nước ngoài
Trong khi Bắc Kinh mạnh tay trừng trị các quan chức nước ngoài đưa nhận hối lộ ở Trung Quốc, nhưng lại không quy định chế tài cho các hành vi tham nhũng xảy ra ở nước khác.
Lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp có bộ trưởng khai nhận hối lộ
Dẫn chứng vụ MobiFone mua AVG, đại biểu Mai Thị Phương Hoa nhận định đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp, bị cáo trong vụ án thừa nhận hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.
'Thông tin VN đứng đầu về hoạt động rửa tiền là không chính xác'
Bộ Ngoại giao đưa ý kiến về báo cáo của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu gần đây xếp hạng Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền.
Messi thoát án kiện vụ gian lận tiền quỹ từ thiện
Siêu sao người Argentina nhận tin vui sau bê bối bị nhân viên cũ lôi ra tòa hồi tháng 6.
Lệnh truy nã đỏ của Interpol là gì?
Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bị Interpol đưa vào danh sách truy nã đỏ. Đây là danh sách truy nã có phạm vi toàn thế giới.
Người đại diện của Courtois bị cảnh sát bắt
Hôm 11/9, cảnh sát tiến hành bắt giữ và thẩm tra "siêu cò" Christophe Henrotay, người bị nghi rửa tiền và tham nhũng.
Shark Liên đã đúng, Divine bán game sai luật sao làm eSports tử tế?
Tham gia Shark Tank với danh nghĩa gọi vốn để cải thiện văn hóa eSports, nhưng chính Divine Corp từng bị tố khai thác các lỗ hổng và vi phạm trực tiếp điều khoản Steam.
Báo cáo LHQ nghi ngờ Triều Tiên tấn công mạng để phát triển vũ khí
Bằng việc tấn công mạng "quy mô lớn và ngày càng tinh vi" vào các tổ chức tài chính, trao đổi tiền điện tử, Triều Tiên tạo ra khoảng 2 tỷ USD cho chương trình vũ khí.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
Tăng lương cơ sở, lương hưu; làm từ thiện để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sẽ phạm tội Rửa tiền… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019.
Mối tình kết thúc trong án mạng thành cớ cho dự luật dẫn độ Hong Kong
Quan chức Hong Kong từng viện dẫn vụ án liên quan sinh viên Chan Tong-kai để bảo vệ đề xuất sửa đổi luật, cho phép dẫn độ nghi phạm từ đặc khu này đến các nơi khác để xét xử.
Mỗi người Đức cầm hơn 100 euro trong ví
Người phương Tây có câu: “Tiền mặt là vua”. Ở một quốc gia có nền kinh tế phát triển như Đức, câu nói này vẫn giữ nguyên giá trị.
Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ: Vợ phạm tội rửa tiền
Đây là một trong những ví dụ để giải thích một thuật ngữ trong Nghị quyết của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng điều 324 Bộ luật hình sự 2015 về tội rửa tiền.
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Bắt Chánh thanh tra Bộ TT&TT
Mở rộng vụ án đánh bạc nghìn tỷ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Rút tiền mặt qua thẻ tín dụng - kênh vay tiền nhanh qua ngân hàng
Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng được xem là kênh vay nhanh qua ngân hàng, giúp chủ thẻ chủ động tài chính trước những phát sinh trong cuộc sống.
Nhiều mỹ nhân Hàn bị liên lụy vì vụ chat sex bệnh hoạn của Seungri
Nhiều nữ ca sĩ, diễn viên không liên quan bỗng dưng bị gọi tên. Họ xuất hiện trong các tin đồn xoay quanh nhóm chat tình dục của Seungri, Jung Joon Young...
Nghe cuộc điện thoại, người đàn ông ở Sài Gòn mất 4,5 tỷ
Trong lúc hoảng loạn, ông Nam vẫn không chút nghi ngờ, răm rắp làm theo rồi gửi 2 lần với tổng số tiền lên đến 4,5 tỷ đồng.
Được xử án treo nhưng vẫn kháng cáo xin án treo
Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho biết một số bị cáo đang được kháng nghị theo hướng có lợi.
Ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ vắng mặt ở phiên phúc thẩm
Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan ông Phan Văn Vĩnh.