Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 26 bị can về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án này, bị can Hoàng Duy Tiến (37 tuổi, có vai trò chủ mưu, cầm đầu) và Võ Văn Đông cùng công tác tại đội 7, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM.
Cựu cảnh sát móc nối, bắt tay nhau buôn lậu
Theo kết luận, quá trình công tác chung, vào khoảng tháng 2/2021, Đông gặp Tiến nói có người bạn có nhu cầu cần nhập khẩu 32 các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam nên gợi ý hỏi Tiến để thỏa thuận nhận làm.
Tiến đồng ý nhận nhập khẩu các container hàng từ nước ngoài về Việt Nam cho Đông với chi phí 90 triệu đồng/container hàng (đã bao gồm chi phí vận chuyển). Hoàng Duy Tiến trực tiếp nhận thông tin bill tàu, list hàng của container hàng máy móc thiết bị cũ từ Đông mà không thông qua nhân viên của Tiến.
Sau đó, Tiến chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng trên tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I tương tự các chủ hàng khác.
Quá trình trao đổi, liên lạc trong thời gian nhập khẩu các container hàng máy móc, thiết bị cũ giữa Tiến và Đông thực hiện chủ yếu qua ứng dụng trên điện thoại. Sau mỗi lần nhập container hàng vào Việt Nam và giao về kho thành công, thì Đông gặp Hoàng Duy Tiến tại cơ quan hoặc tại quán cà phê để đưa chi phí nhập hàng như thỏa thuận.
Kết luận xác định, từ khoảng tháng 2/2021 đến 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho Võ Văn Đông tổng cộng 6 container hàng máy móc thiết bị cũ trị giá 924 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Võ Văn Đông phủ nhận việc liên quan hay thỏa thuận với Tiến về việc nhập khẩu hàng hóa máy móc cũ từ nước ngoài về Việt Nam. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả giám định, trích xuất dữ liệu điện tử và kết quả xác minh, khám xét tại các công ty cơ quan điều tra nhận định có đủ căn cứ xác định Đông đã thỏa thuận với Hoàng Duy Tiến để nhập lậu 6 container hàng máy móc thiết bị như đã nêu trên về Việt Nam.
 |
| Hải quan TP.HCM kiểm tra container hồi tháng 7/2021. Ảnh: VOV. |
Tiếp tục làm rõ hành vi của cán bộ hải quan và cá nhân liên quan
Theo kết luận, quá trình điều tra, Hoàng Duy Tiến và đồng phạm khai để nhập lậu trót lọt số lượng hàng hóa máy móc, thiết bị cũ trên qua cảng Cát Lái, Tiến và đồng bọn có mối quan hệ, trao đổi với Vũ Xuân Đồng là cán bộ hải quan Đội thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TP.HCM và một số cá nhân khác để hỗ trợ cho hoạt động buôn lậu của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý trước pháp luật.
Liên quan đến Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt, ngoài đồng phạm với Hoàng Duy Tiến về tội Buôn lậu, cơ quan điều tra nhận thấy toàn bộ khoản tiền thanh toán chi phí giám định của Tiến, Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt chuyển vào tài khoản cá nhân, không đưa vào báo cáo tài chính, báo cáo thuế của công ty, có dấu hiệu trốn thuế. Cơ quan điều tra sẽ thu thập tài liệu, chứng cứ đề điều tra làm rõ, xem xét xử lý.
Đối với các cá nhân có hành vi giúp sức cho hoạt động của Hoàng Duy Tiến. Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, nếu có đủ dấu hiệu phạm tội sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật.
