Ngày 17/4, chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh và cục nghiệp vụ Bộ Công an phía Nam, Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm người chuyên lừa đảo qua mạng.
“Đong đưa” qua Internet
Cuối tháng 1/2016, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 3 bị hại về việc bị một nhóm người lừa đảo qua mạng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Lãnh đạo Công an tỉnh đã giao lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án đấu tranh và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo của nhóm người trên. Một tổ công tác đã vào TP HCM, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh di biến động của những người liên quan.
 |
| Hai chị em Huỳnh Hạ Bình và Huỳnh Hạ Uyển. Ảnh cơ quan công an cung cấp. |
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm này do người nước ngoài cầm đầu. Họ cấu kết với một số người Việt Nam sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội.
Thủ đoạn của chúng là thông qua mạng xã hội Facebook, người nước ngoài sẽ tiếp cận, làm quen với các phụ nữ Việt Nam, tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn...
Từ đó, những tên này ngỏ lời yêu đương và muốn tiến tới hôn nhân. Quá trình “đong đưa”, "người yêu ngoại quốc" hứa hẹn tặng đồ kỷ niệm có giá trị kinh tế lớn, kèm theo số tiền lớn để chuẩn bị cho hôn lễ. Quà sẽ được gửi từ nước ngoài về Việt Nam qua công ty vận chuyển hàng quốc tế.
Kịch bản tinh vi
Sau khi “thả thính”, màn kịch tiếp theo sẽ được đồng phạm của kẻ chủ mưu ở Việt Nam thực hiện. Đóng vai là nhân viên của công ty giao hàng hoặc cán bộ hải quan sân bay, những tên này sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau liên hệ với bị hại để thông báo là hộp quà đã về tới sân bay.
Sau đó, chúng bịa ra lý do hàng bị Hải quan phát hiện bên trong có số lượng lớn ngoại tệ không khai báo nên bị tạm giữ, yêu cầu người bị hại đóng tiền phạt để nhận hộp quà.
Khi bị hại liên hệ lại với người gửi quà để xác nhận thông tin thì những tên này nói có gửi tiền mặt theo hộp quà để chuẩn bị tiến tới hôn nhân và chi phí sang du lịch nơi "người yêu" đang sinh sống.
Bị hại tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu thì bọn chúng tiếp tục đưa ra nhiều lý do và tình huống nhằm “moi” thêm tiền của nạn nhân.
Với thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016, nhóm người trên đã chiếm đoạt của 3 phụ nữ ở Quảng Ninh là chị Phan Thị Huệ, số tiền hơn 700 triệu đồng; chị Bùi Ái Xuân, số tiền hơn 185 triệu đồng và chị Cao Phương Linh số tiền gần 184 triệu đồng.
Đến thời điểm này, CQĐT đã làm rõ và bắt giữ Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria, là kẻ cầm đầu) cùng 3 đồng phạm người Việt Nam là Huỳnh Hạ Bình, Huỳnh Hạ Uyển, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (cùng trú tại TP HCM).
Những người này bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi cơ quan công an đang điều tra thì chị Phạm Thanh Thúy (trú tại huyện Hoành Bồ, là người bị hại thứ tư) đã đến Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo mắc bẫy lừa tương tự và bị chiếm đoạt 190 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra cho thấy, riêng tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhóm người trên đã lừa đảo, chiếm đoạt được khoảng 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngoài trò kết bạn - hứa hẹn kết hôn, có tên còn sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên công ty viễn thông, công ty cung cấp dịch vụ, gọi điện thông báo cho người bị hại đã trúng thưởng số tiền lớn và xe máy trị giá cao.
Để nhận quà, bọn chúng yêu cầu bị hại nộp tiền thanh toán thuế, phí chuyển quà về tận nhà, bằng cách mua nhiều thẻ cào điện thoại của các hãng viễn thông, cào rồi chuyển mã thẻ cho hắn. Từ đó, hàng trăm triệu đồng trong thẻ cào điện thoại đã bị chiếm đoạt.
