Sáng 10/4, TAND Hà Nội có kế hoạch xét xử sơ thẩm Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) Phạm Thanh Tùng cùng 6 bị can khác về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, phiên tòa không được mở như dự kiến. HĐXX chưa công bố lý do hoãn phiên tòa và ngày mở lại.
Ông Đỗ Thành Nhân ngoài vị trí chủ tịch Louis Holdings, còn là thành viên HĐQT Công ty Louis Land và Louis Capital. Trong 6 công ty mà Louis Holdings mua cổ phần rồi niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Nhân là người đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty CP Dược Lâm Đồng.
 |
| Từ trái qua là các bị can Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân, Phạm Thanh Tùng. |
Theo cáo trạng, ông Nhân đã lợi dụng vị trí người đại diện pháp luật để khởi xướng, thống nhất với Đỗ Đức Nam (nguyên Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của ông Nhân, thao túng cổ phiếu các mã BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.
Ông Nhân còn chỉ đạo các thuộc cấp, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để ông ta sử dụng giao dịch mua, thao túng 2 mã cổ phiếu.
Bị can Nguyễn Thanh Tùng biết nhóm ông Nhân dùng tiền để thực hiện giao dịch mua, bán thao túng 2 cổ phiếu mã BII, TGG. Theo cáo buộc, ông Tùng chỉ đạo Nam cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay, song yêu cầu chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.
Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, ông Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa những tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.
VKSND Tối cao xác định thông qua hành vi của ông Tùng và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng. Qua đó, Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt hưởng lợi bất chính hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.
Trong quá trình điều tra, bị can Đỗ Thành Nhân và một số bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Còn ông Phạm Thanh Tùng bị đánh giá không thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
