Hơn 3.000 người dính bẫy lừa đảo trúng thưởng

Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Võ Vi Ny (SN 1992), Trần Văn Thể (SN 1995), Võ Thị Hàn Ni (SN 1999, trú tại huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000, trú tại quận 12), Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM), Võ Vi Nô (SN 1988, trú tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989, trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny đã lập các công ty Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật nhưng không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.

Ny lấy tên Trần Anh Tuấn và tự xưng là giám đốc rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận: Tìm kiếm và mua thông tin bị hại; Gọi điện tiếp cận và cài bẫy bị hại; Kế toán và kho… để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Vi Ny và Nguyễn Thị Tuyết Trinh xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên mạng. Nhân viên do Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu đang làm việc tại Công ty Hồng Phúc, Công ty Bảo Phong hoặc Công ty Việt Nhật và cho biết công ty đang liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình tặng thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển (số tiền này có giá trị gần bằng với giá trị của sản phẩm được tặng).

Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”.

Qua hệ thống, nhân viên sẽ điện thoại thông báo cho khách hàng biết đã trúng thưởng một sản phẩm nào đó có giá trị đến 100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên yêu cầu đóng một số tiền nhất định với lý do hợp lý như chi phí xác nhận thông tin người nhận thưởng, chi phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển, phí thủ tục xác nhận hợp đồng hình ảnh, phí tất toán hồ sơ xuất quà tặng, phí để vận chuyển...

Sau mỗi lần đóng tiền số tiền sẽ tăng dần và khách hàng được tặng thêm một phần quà (phần quà này được ghi trên hóa đơn bán hàng gửi kèm theo quà tặng để khách hàng ký nhận, mục đích hợp thức hóa số tiền khách hàng phải trả). Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền, nhân viên gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Các nghi phạm bị bắt giữ.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Võ Vi Ny cùng đồng bọn đã lừa đảo khoảng 3.000 người dân toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường... ) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, xác minh, Võ Vi Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ tổ công tác Công an TP Gia Nghĩa để gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can nói nếu tổ công tác không đồng ý với phương án bồi thường, không bỏ qua vụ việc thì nhóm của Ny sẽ bỏ trốn, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa để xử lý Võ Vi Ny và Võ Vi Nô về hành vi đưa hối lộ.

Quá trình điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đã phối hợp với công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 người và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TP.HCM, Đắk Lắk... qua đó đã thu giữ 157 ĐTDĐ, 38 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 máy tính để bàn, 3 CPU, 3 máy in, 1 máy đếm tiền, 2 con dấu, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo và nhiều đồ vật, tài sản, tài liệu khác có liên quan.