Ảnh đế Yoo Ah In không cứu nổi kịch bản phim rời rạc, kỹ xảo tệ hại
"Seoul Vibe" kể về Samgyedong, tổ đua Seoul năm 1988, trên hành trình thực hiện ước mơ đến Mỹ vô tình trở thành gián điệp trong tổ chức chính trị nguy hiểm nhất Hàn Quốc.
Đại biểu lo ngại tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố bằng tiền ảo
Đại biểu Dương Văn Phước đề nghị bổ sung đối tượng quản lý là tài sản ảo, tiền ảo vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền.
Cặp đôi gốc Hoa đòi lập ‘đặc khu kinh tế’ giữa Thái Bình Dương
Một cặp đôi người Quần đảo Marshall gốc Hoa bị giới chức Mỹ truy tố với cáo buộc rửa tiền và vi phạm Đạo luật Hành vi Tham nhũng nước ngoài, Business Insider đưa tin hôm 6/9.
Từ trong tù, cựu Thủ tướng Najib vẫn quyết định vận mệnh Malaysia
Dù đang phải ngồi tù, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak vẫn sẽ có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội Malaysia giữa các phe phái chính trị.
Những lỗ hổng đằng sau ngành công nghiệp casino ở Macau
Ngành công nghiệp cờ bạc ở Macau đã tồn tại 176 năm. Tuy nhiên, những vụ lừa đảo và rửa tiền vẫn đang âm thầm diễn ra đằng sau những casino tỷ đô tại đây.
Đằng sau sự phát triển thần tốc của các sòng bạc Đông Nam Á
Nhiều nước Đông Nam Á muốn dựa vào ngành công nghiệp cờ bạc để thu hút vốn ngoại và du khách quốc tế, nhưng không dễ để ngăn chặn những hành vi tội phạm như lừa đảo, rửa tiền.
Cuộc sống xa hoa của nữ hoàng tiền số nắm giữ 230.000 Bitcoin
Là người thành công từ thời thơ ấu, Ruja Ignatova có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng trước khi bị FBI truy nã do lừa đảo hàng tỷ USD từ dự án tiền số OneCoin.
Bộ trưởng Công an: Điều tra hành vi rửa tiền liên quan tín dụng đen
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Nguyễn Thái Luyện chối tội trong quá trình điều tra
Nguyễn Thái Luyện khai đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty Alibaba nhưng không thừa nhận cáo buộc, cho rằng mình không gian dối để lừa đảo hơn 2.000 khách hàng.
Hàn Quốc đột kích 7 sàn giao dịch liên quan thảm họa LUNA
Chính quyền Hàn Quốc vừa khám xét 7 sàn giao dịch địa phương nhằm làm sáng tỏ vụ sụp đổ của Terra, nền tảng phát hành stablecoin LUNA.
Mặc kệ rủi ro, nhiều người Trung Quốc vẫn mê tiền số
Nhà đầu tư Trung Quốc liên tục mua vào Bitcoin và tự tin rằng thị trường chỉ biến động trong ngắn hạn.
Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền
Những vụ rửa tiền liên quan các đại gia, trùm buôn lậu Mười Tường và 2 nguyên cán bộ Công an ở An Giang đã bị cơ quan công an phát hiện.
Vietnam Airlines lên tiếng vụ 9 tiếp viên bị tạm giữ tại Australia
Lãnh đạo Vietnam Airlines khẳng định việc các tiếp viên của hãng bị giữ lại tại sân bay của Australia là quy trình kiểm tra ngẫu nhiên với hành khách và tổ bay xuất cảnh.
Yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo vụ tiếp viên bị tạm giữ tại Australia
Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết 9 tiếp viên Vietnam Airlines bị giữ lại để "phỏng vấn" tại sân bay ở Australia. Cơ quan này yêu cầu hãng hàng không báo cáo lại vụ việc.
Do Kwon nói gì về cáo buộc 'rút ruột' 2,7 tỷ USD từ Terra
CEO Terraform Labs khẳng định bản thân không chú trọng tiền bạc, đồng thời bác bỏ thông tin rút tiền từ dự án Terra.
Lời hứa của lãnh đạo ngành tài chính và ngân hàng tại phiên chất vấn
Lãnh đạo ngành tài chính và ngân hàng hứa sẽ nghiên cứu việc giảm thuế giá xăng dầu, làm lành mạnh hóa thị trường vốn... trước Quốc hội.
Terra bị cáo buộc rửa tiền 80 triệu USD mỗi tháng
Do Kwon và TerraForm Labs đang bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ điều tra, bao gồm cáo buộc rửa tiền, khoảng 80 triệu USD mỗi tháng.
Cường 'Cát' bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Sau khi bị khởi tố về tội trốn thuế, Cường "Cát" ở An Giang bị bắt tạm giam để điều tra về tội rửa tiền.
Bộ trưởng Tài chính: Không siết trái phiếu doanh nghiệp
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết Bộ Tài chính không có chủ trương siết hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp vì đây vẫn là kênh huy động vốn hiệu quả của các doanh nghiệp.