Ngày 30/9, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên bị cáo Yang Qing (44 tuổi, quốc tịch Mỹ) 10 năm tù về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, một ngày trung tuần tháng 6/2015, Yang Qing nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đi y mang theo một máy tính cá nhân, một thiết bị đọc, máy ghi dữ liệu thẻ ngân hàng, một thẻ nhớ máy tính có chứa thông tin các tài khoản sẽ bị đánh cắp và một số thẻ ATM giả.
Tại TP. HCM, Yang Qing được Huang Jia Guo giới thiệu gặp Cao Tổ Nhựt làm phiên dịch riêng. Nhựt biết ý định của Yang Qing nên giới thiệu gặp Nguyễn Văn Thích, là người chuyên môi giới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Thích giới thiệu Yang Qing với bà Nguyễn Thị Hương, chủ nhà hàng Hương Việt ở đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang. Do quen biết với Hương từ trước, Thích giao kèo sẽ rút tiền qua máy POS của nhà hàng Hương Việt và chia phần trăm trên số tiền rút được và Hương đồng ý.
Trưa 30/6/2015, Yang Qing cùng Nhựt, Thích và hai người khách là Nguyễn Thị Thanh Bình (cháu bà Hương) và Thiệp (chưa rõ lai lịch) đến nhà hàng Hương Việt để rút tiền thông qua máy POS.
Tại đây, bà Hương đã thảo sẵn một hợp đồng để hợp thức hóa việc rút tiền quan máy POS của nhà hàng do mình làm chủ. Các bên thỏa thuận, Yang Qing sẽ là người “quẹt” thẻ qua máy POS để chuyển tiền sang tài khoản của Hương.
Hương chịu trách nhiệm rút tiền từ tài khoản của mình rồi chia lại cho các bên với tỷ lệ: Yang Qing 70%, Hương 10%, Thiệp 10%, Bình và Thích mỗi người 5%, Nhựt 1% từ số tiền của Yang Qing chiếm đoạt.
Trong thời điểm Yang Qing thực hiện hành vi "quẹt" thẻ, tên này còn liên lạc bằng tiếng Trung Quốc với một người có tên A Đông (chưa xác định rõ lại lịch). Yang Qing yêu cầu A Đông gửi thông tin tài khoản sẽ của chủ thẻ để mình đánh cắp tiền.
Từ 13h đến 16h30 ngày 30/6/2015, tại nhà hàng Hương Việt, Yang Qing thực hiện 50 giao dịch chuyển tiền của 42 tài khoản khác nhau. Các chủ tài khoản này được đăng ký ở hai ngân hàng là Fifth Third Bank và Chase Bank USA (cùng có trụ sở tại Mỹ) sang tài khoản của Nguyễn Thị Thu Hương.
 |
| Yang Qing tại tòa. Ảnh: An Bình. |
Tổng số tiền mà Yang Qing cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 1,55 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi đang chuyển tiền từ tài khoản bị đánh cắp sang tài khoản của Nguyễn Thị Thu Hương thì máy hết giấy in hóa đơn. Yang Qing yêu cầu bà Hương liên hệ với ngân hàng để xử lý. Sau đó, ngân hàng đã cử nhân viên Nguyễn Hương Giang đến để hỗ trợ.
Thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên Giang đã dùng điện thoại chụp ảnh và ghi hình lại hành vi của Yang Qing, đồng thời báo lãnh đạo ngân hàng phong tỏa tài khoản của bà Hương và báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang.
Ngoài Thích, Bình, Hương là những người trực tiếp giúp Yang Qing thực hiện hành vi phạm tội, Công an tỉnh Khánh Hòa chưa xác định được Thiệp, Huang Jia Guo và A Đông có vai trò như thế nào trong vụ án. Riêng Nhựt đã bỏ trốn đi khỏi địa phương.
Theo cáo trạng, do Thích, Bình và Hương không xác định được ý thức của mình nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự họ với vai trò đồng phạm.
Máy POS có những tính năng như có thể thanh toán tại các cửa hàng trung tâm thương mại, siêu thị, thanh toán các khoản dịch vụ như điện nước, điện thoại, bảo hiểm, thực hiện giao dịch như kiểm tra số dư...
Máy có ưu điểm gọn nhẹ chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ, có thể dễ dàng lắp đặt nhiều nơi.
