Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
Trung tá công an nói về cám dỗ khi điều tra án
Trung tá Đào Trung Hiếu thẳng thắn nói quá trình làm án, cũng có những kẻ phạm tội ngỏ ý đưa hối lộ để bỏ qua sai phạm, hoặc làm sai lệch bản chất vụ án để không bị xử lý hình sự.
Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt để điều tra tội tổ chức đánh bạc?
Trước khi bị bắt, ông Hóa có gần chục năm làm Cục trưởng C50. Ông từng tâm sự, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rất gian nan và tin các đồng đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ai điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu cục trưởng C50?
Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương là những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng cảnh sát công nghệ cao (C50, Bộ Công an).
‘Vụ quý bà bán mỹ phẩm giả chưa khởi tố chắc còn sự thận trọng nào đó’
Theo lãnh đạo Cục quản lý thị trường, vụ phát hiện lô mỹ phẩm giả với thương hiệu TS vẫn đang được Công an TP. Hà Nội điều tra. Số lượng hàng hóa bị bắt giữ trị giá tới 11 tỷ đồng.
Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp bị bắt
Ông Phạm Phú Lộc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp, bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra sai phạm xảy ra từ năm 2012.
Nguyên Phó Chi cục QLTT Sóc Trăng bị nghi đã lợi dụng chức vụ
Hơn nửa năm bắt ông Phương, cơ quan điều tra cho rằng nguyên Phó Chi cục QLTT Sóc Trăng không phạm tội thiếu trách nhiệm mà là lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
Hai cán bộ quản lý thị trường bị xử lý vì vụ Khaisilk
Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, do để xảy ra vụ việc Khaisilk, 2 cán bộ đã bị xử lý bằng hình thức hạ bậc khen thưởng năm 2017.
Cục phó mất gần 400 triệu ở Long An: Chỉ điều tra vụ mất laptop
Cơ quan điều tra chỉ tập trung làm rõ tài sản bị mất trộm là chiếc laptop, còn số tiền 385 triệu đồng bị mất cắp vẫn còn xác minh để xem xét.
Khởi tố 2 cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường gây thất thoát tiền tỷ
Cả 2 cán bộ bị cho là thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, xác định nghĩa vụ tài chính đối với Công ty S.G.FOOD tại Đồng Tháp, gây thất thoát cho ngân sách hơn một tỷ đồng.
Khởi tố trưởng phòng thanh tra cục thuế nhận hối lộ
Công an Bình Định quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Minh Khiêm, Trưởng phòng Thanh tra Cục thuế tỉnh này, về hành vi nhận hối lộ 130 triệu đồng từ một doanh nghiệp.
Vụ cục phó mất trộm: Ông Quang nói không có phong bì trong phòng nghỉ
Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường cho hay Cục phó Nguyễn Xuân Quang khẳng định không có phong bì trong phòng khách sạn và chủ động xin thôi làm trưởng đoàn thanh tra tại Long An.
Bốn cựu cán bộ thi hành án ở Sóc Trăng bị khởi tố
Sau nửa năm bị khai trừ ra khỏi Đảng và tổ chức cho thôi việc, nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã bị khởi tố.
Nguyễn Thị Thành bị tước danh hiệu á khôi vì sửa răng
Ban tổ chức Hoa khôi Du lịch thừa nhận sai sót trong quá trình tổ chức cuộc thi, cũng như tuyển chọn và trao giải.
Nghi án Euro Auto buôn lậu xe: Tập đoàn BMW lần đầu lên tiếng
Đại diện BMW cho hay một số chứng cứ Công ty cổ phần Ôtô Âu Châu (Euro Auto) sử dụng để làm thủ tục Hải quan không phải do tập đoàn phát hành.
Nguyên phó giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre bị bắt
Duyệt phương án tận thu "gỗ bị sâu bệnh" tại 26 ha rừng phòng hộ, ông Trần Văn Hùng bị cho là vi phạm pháp luật.
Đại diện Việt ở Hoa hậu Thế giới bị tố phẫu thuật thẩm mỹ
Trước thời điểm lên đường tham gia cuộc thi quốc tế, Hoa khôi Áo dài bị chuyên gia trang điểm của mình tố cô từng phẫu thuật thẩm mỹ và sống không tình nghĩa.
Trump: 'Hillary bắn ai cũng không bị truy tố'
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump mới đây nói rằng Hillary Clinton có thể bắn một ai đó trước sự chứng kiến của hàng nghìn người mà không bị truy tố.
Trùm buôn gỗ lậu Hà 'đen' cải trang làm công nhân nuôi tôm
Sau 42 ngày truy tìm, cảnh sát đã vây bắt được Hà "đen" khi ông ta cải trang làm công nhân nuôi tôm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hòng trốn nã.