Khởi tố vụ buôn lậu tàu biển 3.200 tấn để phá dỡ, bán sắt vụn
Giám đốc một công ty ở Quảng Ninh mua tàu biển của chủ cũ người Đài Loan với giá 300.000 USD. Ông này không làm thủ tục nhập khẩu tàu và bán lại cho người khác phá dỡ, bán sắt vụn.
Bắt tạm giam vợ thượng tá biên phòng ở An Giang
Bà Vàng được cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu phạm tội buôn lậu cùng với chị ruột Trần Thị Dũng. Chồng của nữ bị can là thượng tá biên phòng, đang xin nghỉ phép.
Cựu cán bộ công an bị bắt về tội rửa tiền
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Cán bộ hải quan bị bắt trong vụ buôn lậu 100 tấn đường
Bùi Quốc Việt (cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan vụ buôn lậu được phát hiện cuối năm 2020.
Giám đốc Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng Hà Nội bị bắt
Bộ Công an xác định các bị can thông đồng nâng khống giá trị cây xanh, lập khống hồ sơ năng lực doanh nghiệp cho dự án trồng cây xanh ở Hà Nội, gây thiệt hại hàng chục tỷ.
Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) liên quan 2 đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và hàng hóa qua biên giới.
Hai 'công ty ma' gây thất thoát 100 tỷ tiền thuế
Từ năm 2018 đến nay, 2 "công ty ma" ở Thanh Hóa mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước gần 100 tỷ đồng.
Tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội bị bắt
Ông Nguyễn Xuân Hanh cùng 6 bị can bị cáo buộc thông đồng nâng khống giá trị cây xanh ở Hà Nội, gây thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.
Hai chuyên gia người Trung Quốc bị bắt vì buôn lậu
Cảnh sát xác định hai chuyên gia Trung Quốc có hành vi đưa lô hàng máy móc, thiết bị trái phép về Thanh Hóa. Họ có mục đích sản xuất băng chuyền và hệ thống hút gió bán kiếm lời.
Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng
Cựu Chủ tịch Hà Nội bị xác định có trách nhiệm trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại 19,8 tỷ đồng, thuộc gói thầu số hóa của Sở KH&ĐT Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố
Cơ quan điều tra khởi tố cựu Chủ tịch UBND Hà Nội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Khởi tố một cán bộ Cảng vụ hàng hải Cần Thơ
Ông Phạm Hồ Hải, cán bộ Cảng vụ hàng hải Cần Thơ, bị khởi tố để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Một cảnh sát chống buôn lậu ở TP.HCM bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt một cán bộ chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, buôn lậu.
Công ty liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu hoạt động ra sao?
Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm có hàng chục cửa hàng bán lẻ và đại lý ở miền Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đang khảo sát xây dựng tổng kho xăng dầu ở Hà Tĩnh.
Phong tỏa hóa đơn của Thuduc House
Sau khi chỉ thu được hơn 200 triệu đồng từ tài khoản của Thuduc House, cơ quan thuế quyết định phong tỏa hóa đơn của doanh nghiệp này.
Bộ Công an: Đường dây buôn lậu xăng giả ở Đồng Nai có bảo kê
“Quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu buông lỏng quản lý và có hiện tượng bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu giả”, thiếu tướng Tô Ân Xô nói.
Khám xét 6 điểm, bắt thêm 2 người liên quan đường dây xăng dầu giả
Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt thêm 2 người, khám xét 6 địa điểm liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu giả.
Cảnh sát vũ trang phong tỏa cây xăng ở TP.HCM
Hàng chục cảnh sát vũ trang phối hợp cùng công an địa phương phong tỏa xung quanh khu vực cây xăng trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Cục Thuế TP.HCM cưỡng chế 451 tỷ đồng với Thu Duc House
Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh đã có quyết định cưỡng chế thuế với Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức thông qua việc trích tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này.
Tòa bỏ biện pháp khẩn cấp với vụ Thu Duc House bị truy thu thuế
Toà án Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến vụ việc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức bị truy thu gần 400 tỷ đồng tiền thuế.