Thủ đoạn 'rửa tiền' của giám đốc Công ty Lilama
Sau khi mượn tài khoản của 12 cá nhân để nhận 177 tỷ đồng thu lợi bất chính, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) đã sử dụng để mua đất cho con trai; mua cổ phần...
12.383 kết quả phù hợp
Sau khi mượn tài khoản của 12 cá nhân để nhận 177 tỷ đồng thu lợi bất chính, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) đã sử dụng để mua đất cho con trai; mua cổ phần...
Sau 5 giờ truy bắt, Công an huyện Thanh Trì bắt giữ tài xế lái ôtô Mazda CX5 lao vào tổ công tác, hất cảnh sát lên nắp capo và đưa về trụ sở để lấy lời khai.
Đại diện VKS giữ nguyên nhận định Trương Mỹ Lan coi SCB như công cụ tài chính, là nơi giữ tiền, bất cứ lúc nào cần thì chỉ đạo nhân viên thực hiện việc rút tiền.
Tham gia thị trường đầu tư ngoại hối trên mạng nhưng bị thua lỗ, Phan Thị Hòa đã dựng lên màn kịch lừa đảo bằng hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư buôn bán nông sản với lãi suất cao.
VKSND Lào Cai hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố 17 bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép quặng tại xã Đồng Tuyển, Lào Cai, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh.
Công an Quảng Bình tiến hành kiểm tra Bar Angel Club, mời các đối tượng đang bay lắc trong ánh đèn màu về cơ quan làm việc và phát hiện 29 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Kiểm tra 2 khách sạn và một khu căn hộ cao cấp ở quận 1 (TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện 10 nữ tiếp viên làm chung tại một nhà hàng đang bán dâm cho 10 khách nam người Hàn.
Sau khi mãn hạn tù, Trương Minh Dư tạo vỏ bọc là người giao gà tại các xã vùng cao ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam để bán ma túy trái phép.
Thực tế cho thấy có rất nhiều án mạng đã xảy ra mà nguyên nhân chính xuất phát từ việc mời nhậu, ép nhau uống rượu bia. Dưới đây là một số vụ án đã xảy ra trong thời gian qua.
Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện, thu giữ khoảng 21 kg nghi là ma tuý cocaine do một người đàn ông cất giấu.
Huỳnh Văn Trái từ Quảng Bình vào Quảng Trị cấu kết với đối tượng Nguyễn Cường để mua ma túy tổng hợp về cho vợ là Trương Thị Hương bán.
Ba đối tượng có hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" vừa bị cơ quan điều tra Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ.
Ông S.B.C. bị Toàn và Phong bắt đưa đi bằng ôtô màu trắng để đòi nợ và yêu cầu ký giấy nợ 150 triệu đồng liên quan vụ mua bán “đá thiên thạch”.
Phòng CSHS Công an TP.HCM bắt khẩn Lê Thị Trúc Ly, Đặng Thành Giỏi để điều tra hành vi môi giới mại dâm; Phan Thị Cẩm Viên, Trần Thu Ngân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam.
Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) và Đội QLTT số 9 phối hợp kiểm tra, phát hiện quán bar trên địa bàn phường Quảng An bán bóng cười (khí N2O).
Cựu Phó Chánh thanh tra NHNN cho rằng, bản thân quá tin tưởng cấp dưới, công việc quá bận rộn nên mới dẫn đến sai phạm, để bà Trương Mỹ Lan gây thất thoát lớn cho Ngân hàng SCB.
Lãnh đạo CQĐT cho biết kết quả điều tra đến nay xác định bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Vĩnh Phúc ) và Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc) nhận số tiền hàng tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng trong nhóm mua bán cỏ Mỹ, đồng thời trưng cầu giám định số lượng ma túy.
Trong thời gian hành nghề chạy xe công nghệ ở TP.HCM, người con trai lén lút đặt mua hàng chục triệu đồng tiền giả, mang về Ninh Thuận cho người cha tiêu xài.