Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, ở quận Cầu Giấy) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, dù không có khả năng mua ngoại tệ USD từ Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng khác với giá rẻ, bà Huệ vẫn giới thiệu với nhiều người rằng mình có nguồn mua USD từ những nơi này với giá rẻ rồi bán ra thị trường để hưởng lãi suất chênh lệch.
Để bị hại tin tưởng, "nữ quái" lên mạng Internet xem tỷ giá của Ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng thương mại rồi lựa chọn tỷ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD trên thị trường tự do.
Bà Huệ tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với người cả tin. Tỷ giá USD mua vào của bà Huệ luôn thấp hơn so với giá thị trường tự do, nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Bị cáo giải thích rằng đó chính là "phần chi phí tiền hoa hồng" khi mua USD tại ngân hàng thương mại cho các bị hại.
 |
| Bị cáo Trần Thị Minh Huệ. Ảnh: MĐ. |
Sau khi các bị hại góp vốn đầu tư, bà Huệ chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, bị cáo Trần Thị Minh Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 140 tỷ đồng.
Trong số các nạn nhân của bà Huệ phải kể đến bà L. (SN 1974), bị chiếm đoạt 21,1 tỷ đồng. Cáo buộc cho rằng, thông qua mối quan hệ xã hội, bà L. quen biết với bị cáo Huệ. Khi đó, bà Huệ rủ bà L. góp vốn đầu tư mua USD từ Ngân hàng nhà nước với giá rẻ rồi bán ra thị trường tự do để hưởng lãi suất chêch lệch.
Ngày 15/8-23/10/2022, bà L. đã chuyển cho bà Huệ 30 tỷ đồng. Để bà L. tin tưởng, bà Huệ chuyển lại cho người bị hại 8,9 tỷ đồng, nói rằng đó là tiền lãi. Hai bên chốt số tiền bà Huệ còn cầm là 21,1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo đem sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ rồi cắt đứt liên lạc với bà L.
Một bị hại khác là bà T. (SN 1976). Người này bị bà Huệ lừa đảo chiếm đoạt hơn 94,6 tỷ đồng. Cụ thể, bà Huệ rủ bà T. góp vốn cùng đầu tư mua bán USD để hưởng chênh lệch. Tin lời bị cáo, bà T. đã đồng ý.
Lúc này, bà Huệ nói đang có sẵn 170.000 USD và đồng ý bán cho bà T. với giá 23.750 đồng/USD. Bà T. chuyển cho bị cáo hơn 5 tỷ đồng và nhận về 170.000 USD.
Sau lần đó, bà T. tin tưởng bà Huệ, và trong các ngày 16/9-25/10/2022, bị hại đã chuyển cho bà Huệ hơn 298 tỷ đồng để đầu tư mua bán USD. Nhận số tiền trên, bị cáo dùng hơn 185 tỷ đồng để mua USD, số tiền còn lại là hơn 94,6 tỷ đồng bị cáo chiếm đoạt của bà T.
Với thủ đoạn tương tự, một nạn nhân khác cũng bị bà Huệ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bà Huệ thừa nhận đã đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Số tiền nhận được, bà Huệ chỉ sử dụng một phần để mua USD trên thị trường tự do với giá cao để trả cho bị hại. Bà Huệ khai do làm ăn thua lỗ, nên đã sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Đối với hành vi mua bán USD của Huệ với chủ cửa hàng vàng là ông Đào Tiến Hùng (SN 1969, ở Hoàn Kiếm) và Vũ Tài Minh (SN 1995, ở Cầu Giấy) và 2 cá nhân khác, đã vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. CQĐT đã có công văn kiến nghị và chuyển phần tài liệu có liên quan đến Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Cầu Giấy để xem xét xử lý theo thẩm quyền.
Tại tòa, các luật sư đề nghị làm rõ hành vi giao dịch mua bán bất động sản và các giao dịch chuyển tiền; đề nghị trả hồ sơ yêu cầu làm rõ các giao dịch với người liên quan nhằm thu hồi triệt để tài sản cho các bị hại; đồng thời làm rõ xem có hành vi rửa tiền hay không…
Sau khi xem xét, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết liên quan.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.
