Khởi tố 41 bị can trong đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị phê chuẩn quyết định khởi tố 41 bị can với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Thủ đoạn của bọn chúng là giả danh công an, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế…, sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng trong đường đây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Bước đầu công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước, trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, những kẻ quản lý chia làm 3 nhóm gồm Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.

Ngoài Phạm Thị Huyền Trang còn 4 đồng phạm khác gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, ở quận An Dương, TP Hải Phòng).

Ngày 2/2, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh biểu dương thành tích triệt phá thành công vụ án. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.