Khởi tố 41 người liên quan đến công ty bất động sản lập 'dự án ma'

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 41 đối tượng là đồng phạm liên quan đến Công ty Lộc Phúc (34 đường Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM).

Các đối tượng này bị cáo buộc tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự.

Trước đó, cuối tháng 8/2023, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Các đồng phạm liên quan bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Tại hiện trường, công an đã khống chế 186 đối tượng liên quan, bao gồm 143 đối tượng là tổng giám đốc, nhân viên công ty, những người được thuê đóng giả khách hàng và 43 nạn nhân.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã khám xét trụ sở công ty, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan. Qua đấu tranh, công an xác định Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ TP.HCM) là chủ mưu, cầm đầu tổ chức lừa đảo khách hàng; do đó, bắt khẩn cấp đối tượng này.

Theo điều tra, một lô đất có giá chỉ vài trăm triệu đồng nhưng Công ty Lộc Phúc đã vẽ ra dự án, rao bán với giá 2-3 tỷ đồng. Khi "gom" nguồn khách từ TP.HCM, công ty sẽ chở họ đi xem "đất dự án" tại tỉnh Đồng Nai. Các "dự án ma" này được vẽ ra rất hấp dẫn như: gần đường cao tốc, gần khu công nghiệp, gần sân bay Long Thành... Công ty Lộc Phúc sử dụng các chiêu trò, thủ đoạn để bắt ép khách hàng đặt cọc, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.

Khu vực các đối tượng tổ chức “sàn giao dịch” lừa đảo mua bán bất động sản tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Để né tránh trách nhiệm, Tường thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm tổng giám đốc công ty. Mỗi tháng, Công ty Lộc Phúc lừa đảo, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 88 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo của Công ty Lộc Phúc. Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.